证券代码：000657        证券简称：中钨高新      公告编号：2021-07



                   中钨高新材料股份有限公司
  第九届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第二十一次（临时）会议于 2021 年 2 月 5 日以通讯表决方式召开。
本次会议通知于 2021 年 2 月 1 日以电子邮件方式送达全体董事。会
议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事审议，会议通过了以下议案：
    一、逐项审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议
案》；
    1.2021 年度与中国五矿集团有限公司及其直接或间接控股公司
的日常关联交易；
    3 名关联董事李仲泽、邓楚平、杜维吾回避表决。
    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2.2021 年度与厦门钨业股份有限公司及其直接或间接控股公司
的日常关联交易。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    董事会关于公司 2020 年度日常关联交易实际发生额与预计金额
差异超过 20%的说明：


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    1.2020 年度受疫情及市场环境影响，公司结合自身经营情况，
调整了部分关联交易的业务往来；
    2.2020 年度公司收购南昌硬质合金有限责任公司股权，关联方
减少；
    3.公司年初预计关联交易时，基于充分考虑各类关联交易发生
的可能性，实际交易的发生存在较大不确定性。
    重点提示：
    1.本议案尚须提交公司股东大会审议批准。
    2.公司《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》同日刊登在
《中国证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2021-11。
    二、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议
案》。
    董事会定于 2021 年 2 月 24 日在湖南株洲钻石大厦公司会议室
召开 2021 年第一次临时股东大会。股权登记日为 2021 年 2 月 19 日。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    重点提示：公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》
同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2021-12。


    特此公告。


                                 中钨高新材料股份有限公司董事会
                                             二〇二一年二月六日




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