证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2021-92
中钨高新材料股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 10 日召
开第九届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于变更公司注册资本
并修订<公司章程>的议案》。具体情况如下：
一、 公司注册资本变更情况
公司原注册资本人民币 1,054,290,442.00 元，股本 1,054,290,442 股。根
据国资委印发的《关于中钨高新材料股份有限公司限制性股票激励计划的批复》
（国资考分〔2021〕174 号，以下简称“批复”），经公司股东大会批准，公司
实施股权激励项目，以 2021 年 7 月 2 日为授予日向激励对象授予共计 1,963.44
万股限制性股票，股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。本次限
制 性 股 票 授 予 登 记 完 成 后 ， 公 司 股 份 总 数 由 1,054,290,442 股 增 加 至
1,073,863,842 股，公司注册资本由人民币 1,054,290,442 元 增加至人民币
1,073,863,842 元。
天职国际会计师事务所于 2021 年 7 月 12 日对新增注册资本实收情况进行了
审验，并出具《验资报告》。
二、《公司章程》修订内容
修订前 修订后
第三条 公司于 1996 年 11 月 11 日经 第三条 公司于 1996 年 11 月 11 日经
中国证券监督管理委员会批准，首次 中国证券监督管理委员会批准，首次
向社会公众发行人民币普通股 2150 万 向社会公众发行人民币普通股 2150 万
股。另外公司原内部职工股 780 万股 股。另外公司原内部职工股 780 万股
获准占用额度。 获准占用额度。
1996 年 12 月 5 日金海股份Ａ股共 1996 年 12 月 5 日金海股份Ａ股共
计 2930 万股在深圳证券交易所上市， 计 2930 万股在深圳证券交易所上市，
公司总股本达 8650万股。 公司总股本达 8650万股。
1997 年 4 月 25 日，公司以 8650 1997 年 4 月 25 日，公司以 8650
万股为基数向全体股东按每 10 股送 万股为基数向全体股东按每 10 股送
3.5 股 ， 送 股 后 ， 公 司 总 股 本 为 3.5 股 ， 送 股 后 ， 公 司 总 股 本 为
11677.50 万股。 11677.50 万股。
1999 年 4 月，公司以 11677.50 万 1999 年 4 月，公司以 11677.50 万
股为基数向全体股东按每 10股送 2 股为基数向全体股东按每 10股送 2
股，用资本公积金转增 1 股,送股后， 股，用资本公积金转增 1 股,送股后，
公司总股本为 15180.75 万股。 公司总股本为 15180.75 万股。
1999 年 12 月, 公司以 15180.75 1999 年 12 月, 公司以 15180.75
万股为基数向全体股东按每 10股配 万股为基数向全体股东按每 10股配
2.30 股 ， 配 股 后 ， 公 司 总 股 本 为 2.30 股 ， 配 股 后 ， 公 司 总 股 本 为
17108.13 万股。 17108.13 万股。
2006 年 10 月 26 日，公司以流通 2006 年 10 月 26 日，公司以流通
股 74,520,001 股为基数，向全体流通 股 74,520,001 股为基数，向全体流通
股股东转增股份 51,493,320 股，转增 股股东转增股份 51,493,320 股，转增
后,公司总股本为 222,574,620 股 。 后,公司总股本为 222,574,620 股 。
2013 年 10 月，公司非公开发行股 2013 年 10 月，公司非公开发行股
份 304,560,033 股，发行后，公司总 份 304,560,033 股，发行后，公司总
股本为 527,134,653 股。 股本为 527,134,653 股。
2013 年 12 月，公司募集配套资金 2013 年 12 月，公司募集配套资金
非公开发行股份 101，520，011 股， 非公开发行股份 101，520，011 股，
发行后，公司总股本为 628,654,664 发行后，公司总股本为 628,654,664
股。 股。
2018 年 7 月，公司以 628,654,664 2018 年 7 月，公司以 628,654,664
股为基数用资本公积金每 10 股转增 4 股为基数用资本公积金每 10 股转增 4
股 ， 转 增 后 ， 公 司 总 股 本 为 股 ， 转 增 后 ， 公 司 总 股 本 为
880,116,529 股。 880,116,529 股。
2020 年 6 月，公司非公开发行股
份 174,173,913 股，发行后，公司总
股本为 1,054,290,442 股
2021 年 7 月，公司限制性股票激
励计划首次授予的 1,963.44 万股完成
登记，公司总股本 1,073,863,842 股。
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
105,429.0442 万元。 107,386.3842 万元。
第十九条 公司 股份总 数为 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为
1,054,290,442 股，公司的股本结构 1,073,863,842 股，公司的股本结构
为：普通股 1,054,290,442 股。 为：普通股 1,073,863,842 股。
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。《中钨高新材料股
份有限公司章程（修订后）》全文同日刊登于巨潮资讯网，公告编号 2021-93。
本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十一日
