厦门海洋实业（集团）股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　2005年度股东大会决议公告

厦门海洋实业（集团）股份有限公司2005年度股东大会于2006年6月23日上午在厦门市虎园路白鹭宾馆召开，出席会议的股东（或代理人）共2人，代表股份45,536,265股，占公司总股本的29%，会议审议并通过如下议案：

1、2005年度董事会工作报告。
45,536,265股同意，占到会股东代表股数的100%，0股反对，0股弃权。
2、2005年度财务决算报告。
45,536,265股同意，占到会股东代表股数的100%，0股反对，0股弃权。
3、2005年度利润分配预案
45,536,265股同意，占到会股东代表股数的100%，0股反对，0股弃权。
4、关于聘请2006年度财务审计机构的议案。
45,536,265股同意，占到会股东代表股数的100%，0股反对，0股弃权。
5、2005年度监事会工作报告。
45,536,265股同意，占到会股东代表股数的100%，0股反对，0股弃权。
6、2005年年度报告。
45,536,265股同意，占到会股东代表股数的100%，0股反对，0股弃权。

特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　厦门海洋实业（集团）股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年6月23日