厦门海洋实业(集团)股份有限公司第二届六次董事会公告

    厦门海洋实业(集团)股份有限公司第二届六次董事会于1997年1月23日在本公司举行。会议一致通过以下决议:
    一、审议通过了关于公司资本公积金转增股本的预案。
    公司现有资本公积金106,104,238.94元,决定将其中的46,200,000
元向全体股东以10:7的比例转增股本,共计转增股本4620万股。转增股 本后,公司的资本公积金余额为59,904,238.94元。
    二、审议通过关于1995年利润分配方案。公司现有95年度未分配利润10,362,913.48元,决定将其中的9,900,000元向全体股东以10:1.5的 比例送红股,共计送红股990万股。送股后公司1995年度未分配利润余额为462,913.48元,将留存与1996年度利润在1997年中期一并分配。
    三、决定本次资本公积金转增股本和1995年利润分配方案一并实施,即每10股增加8.5股。以上方案须经股东大会表决后,报证券管理部门 审核后实施。
    四、审议通过关于收购厦门华顺食品工业有限公司合资外方25％的股权的预案。五、审议通过参股兴建江苏武进市华顺食品工业有限公司的预案,方案实现后,中方占股本75％。
    六、提请股东大会授权董事会全权处理本次股本变动、股权收购、参股兴建武进华顺事宜。
                       厦门海洋实业(集团)股份有限公司董事会
                              一九九七年一月二十三日