经董事会研究,决定于1997年5月19日上午8∶30在本公司五楼会议 室召开公司1996年度股东大会,现将有关事项公告如下:
    一、会议主要议程:
    (1)审议董事会年度工作报告;
    (2)审议总经理业务报告;
    (3)审议监事会工作报告;
    (4)审议财务预决算报告;
    (5)审议关于1996年度利润分配方案;
    (6)审议关于修改公司章程的报告;
    (7)审议其它重要事项。
    二、出席对象:
    (1)本公司董事、监事及高级管理人员;
    (2)截止1997年4月25日收市,在深圳证券交易所登记结算公司在册 的持有本公司股票的全体股东,因故不能出席者,可委托代理出席。
    三、出席会议登记办法:
    (1)出席会议股东应持本人身份证、股票帐户卡进行登记,法人股东 凭授权书进行登记;
    (2)受委托代理人凭授权书,本人身份证,委托证券帐户卡进行登记;
    (3)登记地点:厦门海洋实业集团股份有限公司证券部
    (4)登记时间:1997年5月15、16日上午9∶00-11∶00,下午2∶30-5 ∶00
    四、其他事项:
    (1)会期半天,出席会议代表食宿自理。
    (2)联系人:黄俊杰、毛延斌
       联系电话:(0592)2095524
       传真:(0592)2086982
       邮编:361005
                            厦门海洋实业集团股份有限公司
                                     董事会
                                  1997年3月26日

     附:授权委托书
               授权委托书
    兹委托             先生(女士)代表本人出席厦门海洋实业
集团股份有限公司1996年度股东大会,并代为行使表决权。
    股东帐户号:            
    委托人(签名):        身份证号码:            
    持股数:              受托人(签名):
    委托日期: