厦门海洋实业集团股份有限公司董事会决议
                    及召开临时股东大会的公告

    厦门海洋实业集团股份有限公司董事会于1998年1月23日上午8∶30在公司四楼会议室召开会议，审议通过了如下决议：
    一、审议通过1998年度配股议案
    1.配股比例及总额：以公司现有总股本12210万股为基数，按每10 股配3股的比例向公司全体股东配股，计配股总数为3663万股。
    2.配股价格：拟定在每股3.25－4.25元之间。
    3.募集资金主要用途：
    (1)扩大海洋中上层鱼类及淡水鱼类深加工能力项目；
    (2)远洋渔业技改及追加投资；
    (3)能达网厂机械编织渔网技改及扩建。
    4.提请临时股东大会授权董事会办理与本次配股有关的其它事宜。
    5.本次配股决议自临时股东大会表决通过之日起一年内有效。
    上述预案须经临时股东大会表决后，报经厦门市证监会出具意见，并报中国证券监督管理委员会审核。
    二、决定召开临时股东大会
    1.会议时间：1998年2月26日上午9时，会期半天
    2.会议地点：厦门市蜂巢山路3号本公司五楼会议室
    3.会议议程：
    审议公司董事会《关于1998年度配股议案》；
    4.出席会议对象：
    (1)公司董事、监事及高级管理人员；
    (2)于1998年2月12日下午交易结束后在深圳证券交易所证券登记结算公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。
    5.会议登记办法：
    (1)出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡、委托代理人 持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡，法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。    
    (2)登记时间：1998年2月23－25日办公时间。
    (3)登记地点：厦门市蜂巢山路3号四楼公司证券部。
    6.其他事项：参加会议股东食宿、交通费自理。
    联系人：黄俊杰
    联系电话：0592－2095524传真：0592－2086982

                        厦门海洋实业集团股份有限公司董事会
                               1998年1月24日