厦门海洋实业集团股份有限公司1997年度股东大会决议公告

    厦门海洋实业集团股份有限公司1997年度股东大会于1998年4月23 日上午在厦门市蜂巢山路3号公司五楼会议室召开。出席会议的股东(或代理人)共16人，代表股数5212.893万股，占公司总股本的42.69％。会议审议并通过了如下决议：
    一、1997年度董事会工作报告
    二、1997年度总经理业务报告
    三、1998年度经营计划
    四、1997年度财务决算报告
    五、1996和1997年度利润分配方案
    公司1997年度实现净利润32，373，482.13元，按10％提取法定公 积金3，237，348.21元，按5％提取法定公益金1，618，674.11元，按20％提取任意盈余公积金6，474，696.43元，1997年度可供分配利润21 ，042，763.49元，加上1996年未分配利润20，257，458.27元，共计可供分配利润41，300，221.65元，按公司1997年末总股本12210万股为基数，每10股送红股1股，占用可供分配利润12，210，000.00元，送股后，剩余的未分配利润29，090，221.65元，结转1998年。
    六、1997年度报告
    七、1997年度监事会工作报告
    八、《公司章程》修正稿
    九、1998年度配股方案
    1.配股比例及总额：以公司现有总股本12210万股为基数，按每10 股配3股的比例向公司全体股东配股，共可配售3663万股，其中发起法 人股股东厦门海洋实业总公司可配售1418.1915万股，该股东已明确承 诺除以现金认购100万股配股外，放弃其余配股权；国家股股东厦门市 国有资产管理局可配售108.0585万股，该股东已明确承诺除以1993及1994年现金红利129.039万元认购配股外，放弃其余配股权；内部职工股 及社会公众股股东可配售2136.75万股，余额由承销商包销。
    2.配股价格：每股3.25－4.25元之间。
    3.募集资金主要用途：
    (1)新建鱼类深加工生产线、扩大冷冻食品经营规模；
    (2)远洋渔业配套设施技改及追加投资底拖网渔轮；
    (3)能达网厂扩大机械编网生产能力技改项目。
    4.授权董事会办理与本次配股有关的其它事宜。
    5.本次配股决议自1997年度股东大会通过之日起一年内有效。
    以上配股方案须经厦门市证券监督管理委员会出具意见，并报中国证券监督管理委员会审核。
    以上决议均以5212.6488万股同意、占出席会议股东所代表股份的99.995％表决通过。
    本次股东大会经北京众天律师事务所律师苌宏亮先生现场见证，决议合法有效。
    特此公告。

                               厦门海洋实业集团股份有限公司
                                         董事会
                                    1998年4月24日