厦门海洋实业(集团)股份有限公司关于召开临时股东大会的公告

　　厦门海洋实业(集团)股份有限公司董事会决定于2000年9月12日召开2000年第一次临时股东大会,现将有关事宜公告如下:
　　一、会议时间:2000年9月12日上午9∶00,会期半天。
　　二、会议地点:厦门市蜂巢山路3号本公司五楼会议室。
　　三、会议审议议题:
　　1.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
　　2.审议《关于增补董事会成员的议案》(候选人名单及简介附后)。
　　3.审议《关于公司经营发展方向的议案》。
　　四、会议出席对象:
　　1.公司董事、监事及高级管理人员;
　　2.2000年9月6日下午交易结束后在深圳证券登记结算公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。
　　五、会议登记办法:
　　1.出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡登记,代理人持本人及委托人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡登记,法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
　　2.登记时间:2000年9月7日—11日办公时间及9月12日上午8∶00—9∶00。
　　3.登记地点:厦门市蜂巢山路3号四楼公司证券部。
　　联系电话:0592—2095524 传真:0592—2086982
　　六、其他事项:参加会议的人员食宿、交通费自理。
　　特此公告。

                          厦门海洋实业(集团)股份有限公司董事会
                            　　　　　2000年8月12日