厦门海洋实业(集团)股份有限公司董事会公告

    本公司将于2000年9月12日上午9:00在厦门大学逸夫国际学术交流中心1号会议室召开2000年第一次临时股东大会(具体内容详见2000年8月12日及9月2日《证券时报》公告),根据《公司章程》第五十二条“投票代理委托书至少应当在有关会议召开前二十四小时备置于公司住所,或者指定的其它地方”的规定,请委托其他人代理出席本次临时股东大会的股东在2000年9月11日上午9:00前将委托书及股东本人和代理人的身份证复印件送达或传真至本公司证券部(地址:厦门市蜂巢山路3号,传真:0592—2086982),逾期无效。
    特此公告。

                                厦门海洋实业(集团)股份有限公司
                                              董事会
                                           2000年9月7日