厦门海洋实业(集团)股份有限公司
                              2000年第一次临时股东大会决议公告

    厦门海洋实业(集团)股份有限公司2000年第一次临时股东大会于2000年9月12日在厦门大学国际学术交流中心召开,出席会议的股东(或代理人)共5人,代表股数69,358,447股,占公司总股本的44.17％,会议审议通过了如下决议:
    一、关于修改《公司章程》的议案
    将《公司章程》第九十三条中关于“董事会由七名董事组成”修改为“董事会由九名董事组成”。
    47,692,092股同意,占出席股东代表股数的68.76％,0股反对,21,666,355股弃权。
    二、关于增补华生、郑亚南、汤炎非三人为公司董事的议案
    华生(47,692,092股同意,占出席股东代表股数的68.76％,0股反对,21,666,355股弃权。)
    郑亚南(47,692,092股同意,占出席股东代表股数的68.76％,0股反对,21,666,355股弃权。)
    汤炎非(47,692,092股同意,占出席股东代表股数的68.76％,0股反对,21,666,355股弃权。)
    增补后,公司董事会由华生、郑亚南、汤炎非、庄跃进、陈雄飞、骆亚龙、黄一宪、叶海磐、冯普育等九人组成(谢重庆已于2000年9月11日辞去董事职务)
    三、关于公司经营发展方向的议案。
    将公司的经营发展方向确定为:
    (1)、对公司现有的食品加工、机械编网、无纺布生产、远洋渔业及进出口贸易等主营业务,按照不同情况分别采取巩固、发展、提高和调整等措施,使现有产业中经营状况较好或较有发展前景的企业产生更大的效益,而对经营状况不佳又无发展前景的企业则进行调整,以使现有产业更趋优化。
    (2)、根据公司实际情况,在适当时机进入其它新兴产业。
    47,692,092股同意,占出席股东代表股数的68.76％,0股反对,21,666,355股弃权。
    特此公告。

                                厦门海洋实业(集团)股份有限公司
                                               董事会
                                         二000年九月十三日