厦门海洋实业(集团)股份有限公司董事会决议公告

    厦门海洋实业(集团)股份有限公司董事会于2000年9月12日上午在公司四楼会议室召开会议。会议应到董事9人,实到董事6人,监事会成员5人列席。会议审议并通过了如下决议:
    一、同意庄跃进先生辞去副董事长的职务,并选举郑亚南先生为董事长、华生先生为副董事长。
    二、同意总经理提出的《海洋集团管理机构设置方案》
    决定集团公司管理机构设置五个职能部门,即办公室、财务部、人力资源部、发展部和企业管理部。
    三、同意总经理提出的《关于若干管理制度基本原则的议案》
    决定公司今后财务管理、人事管理等方面的基本原则如下:
    (一)、人事管理的基本原则
    1、打破原有多种用工形式的制度,实行全员劳动合同制。
    2、在定岗定员的基础上,人员的录用采取公开选聘、公平竞争、择优录用的原则,在同等条件下,优先考虑公司现有人员。
    3、实行激励原则,在工资制度方面,对管理部门的人员实行浮动工资和绩效工资相结合的办法,对经营实体的人员实行基本工资和效益工资相结合的办法。
    (二)、财务管理的基本原则
    1、实行集中统一的财务管理体制,对全资子公司和经营性业务部门实行资金统一管理、财务负责人委派制。
    2、实施财务制度化、规范化管理。
    (三)、对公司投资控股和参股的企业,按照产权关系和现代企业制度的要求实行规范化管理。
    四、关于调整高管人员的议案
    同意陈雄飞先生辞去副总经理职务。
    特此公告。

                          厦门海洋实业(集团)股份有限公司董事会
                                      二000年九月十三日