厦门海洋实业(集团)股份有限公司董事会澄清公告 
 
　　近来，若干媒体包括一些全国性的证券报刊登了我公司财务和资产状况的报道及评论，连日来，投资者纷纷来电查询和责疑，为了保证信息披露的公开和公正性，我公司现就投资者普遍关心的几个问题答复并公告如下：
　　一、公司以前的经营到底是怎样的状况?
　　到2000年8、9月份第一大股东发生变更、董事会改组时，公司确实已处于非常混乱局面，面临极大的困难：
　　1.公司仍与原公有控股股东厦门海洋实业总公司及其关联企业兴洋公司保持“三块牌子、一套人马”的经营模式，所有人员一起办公、工资一起发放、资金一起使用。
　　2.企业经营亏损累累，原控股股东对本公司欠款已达2.7亿元，上市公司的主营业务远洋渔业、渔网编织、无纺布生产、食品加工和贸易几乎全面亏损，企业帐目不全、单据短缺，诉讼案件50多起，其中多为内外勾结的败诉案。原企业主要负责人有三名被捕、一名在逃。
　　3.财务状况严重恶化。根据未经审计的2000年中期财务报告，在总资产7.1亿元中，应收款项、存货和待摊费用等资产高达4.45亿元，截止2000年6月底，公司负债总额为5.44亿元，其中银行负债4.5亿元(包括欠息2000多万元)、非银行负债近1亿元，银行负债中，绝大部分已经逾期。此外，公司对外担保(或有负债)1.5亿元，其中主要是为国有控股的九州集团股份公司及国有企业厦门中贸进出口公司的银行贷款担保，其余的担保也大部分涉及诉讼或已被判决承担连带责任。由于资产严重不实，已成为公司第二大股东的西安飞天科工贸集团公司在支付1200万元首期款之后拒绝支付其余的3500万元余款。
　　二、去年9月份至今，公司都在做什么?
　　近半年来，在新的第一大股东福州牛津——剑桥科技发展有限公司的大力支持下，改组后的董事会积极采取了以下的应对措施。
　　1.按照有关证券法规的要求，上市公司已于2000年9月底前与厦门海洋实业总公司、兴洋公司完成了办公场所、人员和财产等方面的分离工作(其中上市公司负担的人员为864人)。对于海洋实业总公司及其下属企业结欠的2.7亿元款项，上市公司已在2000年8月份利用新任大股东支付的股权受让款和解押款收回了4613万元。上市公司目前还在与海洋实业总公司、兴洋公司及厦门市政府有关部门积极协商进一步追回部分欠款的解决办法(包括以土地使用权及部分房产抵偿欠款的办法等)。
　　2.积极盘活逾期银行贷款、理顺银企关系。截止2001年2月16日，公司已将20225万元(其中人民币15660万元，美元550万元)的逾期贷款转为正常贷款、归还银行贷款本金人民币1839万元、日元1.2亿元、归还欠息1592万元人民币。新任第一大股东还为我公司5370万元银行贷款提供信用担保，并应银行作为债务重组先决条件的要求为我公司2000万元银行贷款提供股权质押担保，同时组织专门队伍催讨欠债、积极应诉和起诉有关债务人。
　　3.进行产业结构调整。一是对市场和效益比较稳定的食品加工业(包括厦门华顺公司和无锡华顺公司)注入人民币和外汇资金进行巩固、提高；二是对下属的新东海贸易公司、宝洋贸易公司等九家贸易企业或部门进行关停处理，对下属石油公司、燃料部、海运达公司和新海华公司等四家石油制品贸易企业进行停业清理，以减少亏损，堵塞漏洞。
　　三、公司在资产重组方面有什么进展?
　　实际上，改组后的董事会从一开始就取得共识，面对公司的实际情况，挽救股东投资和银行金融资产的唯一办法是对企业进行大规模的资产重组。为此，公司董事会曾于2000年10月31日向厦门市政府、中国证监会厦门特派办和会计师事务所递交了进行重大资产重组的报告，并向主要债权银行通报了资产剥离和债务重组的主要构想，希望得到各有关方面的支持。结果在汇报和磋商中，公司董事会进一步得知，公司过去公布的经审计过的财务报告也涉嫌有重大虚假，有关部门已开始对此进行调查。特别是会计师事务所负责人提出，鉴于财政部即将出台新的更严格的关于债务处理的规定，建议董事会放弃在2000年进行重组扭亏的想法，待有关处理和规定出台后，再进行重组，以避免追溯调整的弯路和可能产生的新违规。公司董事会经反复慎重研究后认为，会计师事务所的建议尽管会使公司多戴一年ST的帽子，但可以严格按照国家有关法律法规对公司过去混乱的家底进行真正的清理，对公司今后的健康发展有利，因此放弃了在2000年重组摘帽的想法。
　　目前，随着各项政策的明朗和准备工作的逐步到位，以及由于清华大学所属北京清华科技园发展中心的进入使第二大股东股权付款纷争得以妥善解决，公司董事会正在积极与各有关方面最后落实资产重组方案，其进展将于第一时间在指定媒体上披露。
　　特此公告。

                                                   　　厦门海洋实业(集团)股份有限公司董事会
                                                                　 2001年2月27日