厦门海洋实业(集团)股份有限公司董事会决议公告 

　　本公司董事会于2001年3月12日召开临时会议，会议应到董事6人，实到董事6人。会议审议并通过如下决议：
　　一、同意将本公司所持厦门海洋集团远洋渔业公司90％的股权、怡安(厦门)无纺布有限公司70％的股权、厦门海洋裕丰网公司95％的股权、厦门鹭台大饭店75％的股权、厦门海洋石油公司94％的股权全部转让给福建国力民生科技投资有限公司，转让金额分别为：
　　1、鉴于厦门海洋集团远洋渔业公司2000年末的净资产为－2853万元(末经审计，下同)、怡安无纺布公司2000年末的净资产为－179万元，以上远洋公司和怡安公司的股权转让金额均为1元；
　　2、考虑到鹭台大饭店所处位置的增值因素，该公司股权的转让金额按照2000年末净资产976万元的75％(即732万元)为基础、溢价40％确定，即转让金额为1025万元；
　　3、裕丰网公司和石油公司股权的转让金额分别按其2000年末净资产(784万元和495万元)与持股比例的乘积等值确定，即裕丰网公司95％的股权为744.8万元、石油公司94％的股权为625万元。
　　以上1－3项转让金额合计为2235万元。
　　如果以上相关公司2000年末的净资产经审计后有所变动，则具体转让金额按经审计的净资产作相应计算调整。
　　二、同意将本公司所持厦门海洋华顺集团公司95％的股权、厦门宝洋贸易有限公司70％的股权、厦门新东海贸易有限公司90％的股权全部转让给福州牛津—剑桥科技发展有限公司，转让金额分别为：
　　1、鉴于厦门海洋华顺集团公司从事的冷冻食品加工业近几年经营状况较好，且华顺在冷冻食品加工行业拥有较高的市场知名度，本次转让金额按照该公司2000年末净资产4572万元的95％(即4343万元)为基础溢价30％、并考虑企业声誉较好另加1800万元确定，即转让金额为7446万元。
　　2、宝洋公司和新东海公司股权的转让金额分别按照其2000年末净资产(243万元和152万元)与持股比例的乘积等值确定，即宝洋公司70％的股权为170万元、新东海公司90％的股权为137万元。
　　如果以上2000年末的净资产经审计后有所变动，则具体转让金额按经审计的净资产作相应计算调整。
　　三、鉴于以上交易将剥离资产41，443万元、负债27，505万元，交易完成后，本公司的负债总额将下降为24246万元，董事会决定把以上交易所得现金9988万元全部用于进一步改善公司的财务结构和购买优质资产。
　　四、决定于2001年4月26日召开临时股东大会审议以上事项(相关中介机构出具的审计报告等文件将视进展情况另行公告)。
　　特此公告。

        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　厦门海洋实业(集团)股份有限公司董事会
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001年3月13日