厦门海洋实业(集团)股份有限公司关于召开临时股东大会的公告 

　　厦门海洋实业(集团)股份有限公司董事会决定于2001年4月26日召开2001年第一次临时股东大会，现将有关事宜公告如下：
　　一、会议时间：2001年4月26日上午9∶00，会期半天。
　　二、会议地点：厦门市虎园路16号厦门宾馆8号楼三楼广议厅
　　三、会议审议议题：
　　1.将本公司所持厦门海洋集团远洋渔业公司90％的股权、怡安(厦门)无纺布有限公司70％的股权、厦门海洋裕丰网有限公司95％的股权、厦门鹭台大饭店75％的股权、厦门海洋石油公司94％的股权全部转让给福建国力民生科技投资有限公司。
　　2.将本公司所持厦门海洋华顺集团公司95％的股权、厦门宝洋贸易有限公司70％的股权、厦门新东海贸易有限公司90％的股权全部转让给福州牛津—剑桥科技发展有限公司。
　　3.把以上交易所得现金9988万元全部用于进一步改善公司的财务结构和购买优质资产。
　　4.关于增补董事的议案
　　5.关于增补监事的议案
　　四、会议出席对象：
　　1.公司董事、监事及高级管理人员；
　　2.2001年4月18日下午交易结束后在深圳证券登记结算公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。
　　五、会议登记办法：
　　1.出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡登记，代理人持本人及委托人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡登记，法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
　　2.登记时间：2001年4月21日—25日办公时间及4月26日上午8∶00—9∶00。
　　3.登记地点：厦门市蜂巢山路3号四楼办公室。
　　联系电话：0592—2088142  传真：0592—2086982
　　六、其他事项：参加会议的人员食宿、交通费自理。
　　特此公告。

　　　　　　                                       　　厦门海洋实业(集团)股份有限公司董事会
            　　　　　　　　                                        　　2001年3月21日　　　

　　附一：　　　　　　　　　　　　　授权委托书

　　兹授权委托         先生/女士代表本人出席厦门海洋实业(集团)股份有限公司2001年第一次临时股东大会，并代表行使表决权。
　　委托人签名：                  委托人身份证号码：
　　委托人股东代码：              委托人持股数：
　　受托人：                      受托人身份证号码：
　　委托日期：2001年  月  日