厦门海洋实业(集团)股份有限公司��

    关于召开2001年度股东大会的公告��
    厦门海洋实业(集团)股份有限公司董事会决定于2002年5月30日召开2001年
度股东大会，现将有关事宜公告如下：��
    一、会议时间：2002年5月30日上午9：00，会期半天。��
    二、会议地点：厦门市虎园路厦门宾馆八号楼三楼会议室。��
    三、会议审议议题：��
    1、2001年度董事会工作报告。��
    2、2001年度财务决算报告。��
    3、2001年度利润分配预案及对2002年度利润分配政策的预计。��
    4、2001年度监事会工作报告。��
    5、2001年年度报告及其摘要。��
    6、续聘北京京都会计师事务所为本公司2002年度财务审计机构，并授权董
事会确定报酬。注：根据《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，
公司召开年度股东大会，单独持有或者合并持有公司有表决权总数百分之五以上
的股东或者监事会可以按规定提出临时提案。��
    四、会议出席对象：��
    1.公司董事、监事及高级管理人员。��
    2.2002年4月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。��
    3.公司董事会邀请的人员。��
    五、会议登记办法：��
    1.出席会议的个人股东持本人身份证、证券帐户卡登记，代理人持本人及委
托人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡登记，法人股东持营业执照复印件、
法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续(请与会人员准备好身份证及
证券帐户卡复印件，作为股东大会备查资料，授权委托书格式见附件)。��
    2.登记时间：2002年5月22日——29日上班时间及5月30日上午8：00-9：00。��
    3.登记地点：厦门市蜂巢山路四楼办公室。��
    联系电话：0592-2085752   传真：0592-2513899��
    六、其他事项：参加会议的人员食宿、交通等费用自理。��

    特此公告。��

                                      厦门海洋实业(集团)股份有限公司��
                                                    董事会��
                                                2002年4月30日