证券代码：000659         证券简称：珠海中富         公告编号：2022-045



                   珠海中富实业股份有限公司
           第十一届董事会 2022 年第二次会议决议

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事
会2022年第二次会议通知于2022年9月6日以电子邮件方式发出，会议
于2022年9月9日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司董事长许仁
硕先生主持，本次会议应参加表决董事9人，实参加表决董事9人，公
司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通
过以下议案，并形成决议如下：

    一、审议通过《关于申请抵押贷款续贷的议案》
    公司于 2015 年 9 月 24 日与鞍山银行股份有限公司（以下简称“鞍
山银行”）签署了《流动资金借款合同》（以下简称“借款合同”）,
贷款额度为 2 亿元人民币，公司以珠海中富实业股份有限公司和珠海
保税区中富聚酯啤酒瓶有限公司的土地所有权及地上建筑物为该项
贷款提供抵押担保。
    该贷款将于 2022 年 9 月 22 日到期，目前该《借款合同》项下贷
款余额不高于 1.42 亿元，现公司拟向鞍山银行申请续贷一年, 公司
对该项贷款的担保相应延期。
    授权董事长或其指定的授权代表人签署上述相关合同、协议、通
知等各项法律文件（包括但不限于借款、担保、抵押等）。
    此次贷款额度在公司 2021 年度股东大会授权范围之内，经公司
董事会会议审议通过后即可实施。
    表决结果：同意 6 票，反对 2 票，弃权 1 票，该议案获得通过。
    董事李晓锐、林卓彬投了反对票，独立董事吴鹏程投了弃权票，
上述三位董事通过通讯方式参会，发表反对、弃权理由如下：

 董事                        反对、弃权理由

李晓锐   反对理由：融资成本太高，本人保留意见
         反对理由：该笔借款利息率明显高于当前市场利率，请公司
林卓彬
         财务部门进行沟通，降低融资成本
吴鹏程   弃权理由：融资成本过高，应寻求降低融资成本的途径

    李晓锐董事表示现在还没有特别好的方案。
    公司独立董事已对上述事项发表了独立意见。
    详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于申请抵押贷款续贷的公告》。


    二、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、独立董事关于公司第十一届董事会 2022 年第二次会议相关事

项的独立意见。


    特此公告。




                              珠海中富实业股份有限公司董事会

                                      2022 年 9 月 9 日