证券代码：000661               证券简称：长春高新       公告编号：2019-095

                  长春高新技术产业（集团）股份有限公司

                    第九届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


        一、董事会会议召开情况

        1、长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届

 董事会第十六次会议于 2019 年 10 月 10 日以通讯方式发出会议通知。

        2、本次董事会于 2019 年 10 月 17 日（星期四）上午 9 时在公司第一会议室

 以现场会议方式召开。

        3、本次会议应出席会议参与表决董事 9 人，实际出席会议参与表决董事 9

 人。

        4、会议由董事长马骥先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

        5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

 司章程》的规定。


        二、董事会会议审议情况

        经与会董事认真讨论，审议并通过了《关于投资设立呼吸道合胞病毒疫苗项

 目合资公司的议案》。

        公司拟与美国乔治亚州 CyanVac LLC（以下简称“美国 CyanVac 公司”）共

 同设立新的合资公司（以下简称“合资公司”），致力于开发具有自主知识产权

 的、创新性的呼吸道合胞病毒疫苗。

        合资公司拟于美国特拉华州以 C 类股份有限公司的形式设立，合资公司现阶

 段发售 6,000 万股，其中普通股 4,800 万股，种子类优先股(“优先股”）1,200

 万股，每股购买价均为 0.50 美元。美国 CyanVac 公司同意以估值 2,400 万美元

 的无形资产出资认购 4,800 万普通股，占合资公司 80%的股权；公司同意以 600

 万美元现金认购 1,200 万优先股，占合资公司 20%的股权。


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    合资公司的董事会由五名董事组成，美国 CyanVac 公司有权推选三名董事，

公司有权推选一名董事，另外一名董事由双方共同选举产生。董事会将按照《特

拉华州普通公司法》及章程细则等规定按照合理的商业惯例，尽商业上合理地努

力促成合资公司的业务。

    本次投资完成后，合资公司将获得美国 CyanVac 公司呼吸道合胞病毒疫苗在

除中国外的世界范围内的权益并实施疫苗的研制开发。未来产品一旦成功上市，

将满足全球对呼吸道合胞病毒疫苗的巨大需求。成功研发呼吸道合胞病毒疫苗

后，公司不仅可以充分享受创新疫苗开发上市的利润，还可以使公司在原有疫苗

产品的基础上扩大产品种类，有助于满足公司谋求进一步发展的需求，并加速公

司国际化进程。

    公司独立董事均对本次投资事项发表了“同意”的独立意见。

    本次投资事项请详见《关于呼吸道合胞病毒疫苗项目的对外投资公告》（公

告编号：2019-096）。

    表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

    2、深交所要求的其他文件



    特此公告。




                                长春高新技术产业（集团）股份有限公司

                                               董 事 会

                                          2019 年 10 月 18 日




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