证券代码：000661             证券简称：长春高新         公告编号：2021-013


               长春高新技术产业（集团）股份有限公司

                   2021 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开日期和时间：2021年2月10日下午2:45；
    （2）通过互联网投票系统的起止日期和时间：2021年2月10日上午9:15至当
日下午3:00期间的任意时间；
    （3）通过交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2021年2月10日上午
9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
    2、现场会议召开地点：吉林省长春市同志街2400号火炬大厦五层公司第一
会议室。
    3、会议的召开方式：本次会议表决采取现场投票及网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：公司董事长马骥先生。
    6、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。


    二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 173 人，代表股份 110,588,886 股，占上市公司
总股份的 27.3248％。


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    其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 76,485,172 股，占上市公司总
股份的 18.8983％。通过网络投票的股东 162 人，代表股份 34,103,714 股，占
上市公司总股份的 8.4265％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 168 人，代表股份 34,387,082 股，占上市公司
总股份的 8.4965％。
    其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 283,368 股，占上市公司总股份
的 0.0700％。通过网络投票的股东 162 人，代表股份 34,103,714 股，占上市公
司总股份的 8.4265％。

    3、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次现
场会议。


    三、提案审议表决情况
    本次股东大会采用的现场表决和网络投票相结合的表决方式审议通过了《关
于补选公司监事的议案》。
    总表决情况：
    同意 109,530,521 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0430％；反对
1,058,365 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9570％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 33,328,717 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.9222％；反对
1,058,365 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0778％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。



    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京大成（长春）律师事务所
    2、律师姓名：高树成、陈啸天
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司


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法》《股东大会规则》和公司章程的有关规定；出席现场会议人员资格合法有效，
召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议
合法有效。


    五、备查文件
    1．经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议；
    2．法律意见书；
    3．深交所要求的其他文件。




                                   长春高新技术产业（集团）股份有限公司
                                                  董事会
                                              2021 年 2 月 18 日




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