证券代码：000661             证券简称：长春高新          公告编号：2022-053


                长春高新技术产业（集团）股份有限公司
                    第十届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     1、经长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）半数
 以上董事同意，第十届董事会第十五次会议于 2022 年 7 月 25 日以现场及通讯方
 式发出会议通知。
     2、本次董事会于 2022 年 7 月 25 日 16 时以现场及通讯会议方式召开。
     3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。
     4、会议由董事长马骥先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
     5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
 司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况
     1、《关于调整公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议
 案》
     表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。
     鉴于公司《2022 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称
 “《激励计划(草案)》”、“本次激励计划”）中原拟首次授予 9 名激励对象因
 离职等个人原因放弃参与本次激励计划，根据公司 2022 年第一次临时股东大会
 的授权，董事会对首次授予的激励对象名单及其各自授予数量进行调整。调整后，
 公司本次激励计划授予激励对象人数由 380 人调整为 371 人，上述 9 名激励对象
 对应的拟首次授予的限制性股票或股票期权额度，将调整分配至本次激励计划确
 定的其他激励对象，本次激励计划的限制性股票和股票期权总授予数量及首次授
 予的限制性股票和股票期权数量均不变，本次调整后的激励对象属于经公司
 2022 年第一次临时股东大会批准的本次激励计划中规定的激励对象范围。除上


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述调整外，公司本次实施的激励计划内容与 2022 年第一次临时股东大会审议通
过的内容相符。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于调整公司 2022 年限
制性股票与股票期权激励计划相关事项的公告》。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    2、《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》
    表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《2022 年限制性股票与股票期权激
励计划（草案）》等有关规定，以及公司于 2022 年 7 月 25 日召开的 2022 年第
一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票与股票期权激励
计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2022 年 7 月 25 日作为首次授予日，向
符合授予条件的 278 名激励对象授予 228.67 万股限制性股票，授予价格为 112.55
元/股；向符合授予条件的 371 名激励对象授予 109.86 万份股票期权，行权价格
为 225.09 元/份。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司关于向激励对象首
次授予限制性股票与股票期权的公告》。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。




                                   长春高新技术产业（集团）股份有限公司
                                                    董事会
                                               2022 年 7 月 26 日




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