长春高新：2023年第一次临时股东大会决议公告2023-02-17
证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2023-010
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2023年2月16日下午2:40；
（2）通过互联网投票系统的起止日期和时间：2023年2月16日上午9:15至当
日下午3:00期间的任意时间；
（3）通过交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2023年2月16日上午
9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、现场会议召开地点：吉林省长春市高新海容广场B座（东蔚山路与震宇街
交汇处）27层报告厅。
3、会议的召开方式：本次会议表决采取现场投票及网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长马骥先生。
6、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
二、会议出席情况
截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为404,720,290股，扣除公司回
购 专 用 账 户 中 的 股 份 43,900 股 ， 公 司 本 次 股 东 大 会 有 表 决 权 股 份 总 数 为
404,676,390股。
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1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东199人，代表股份106,235,197股，占上市公司有
表决权股份总数的26.2519％。其中：通过现场投票的股东19人，代表股份
76,869,165股，占上市公司有表决权股份总数的18.9952％。通过网络投票的股
东180人，代表股份29,366,032股，占上市公司有表决权股份总数的7.2567％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东188人，代表股份29,803,592股，占上市公
司有表决权股份总数的7.3648％。其中：通过现场投票的中小股东8人，代表股
份437,560股，占上市公司有表决权股份总数的0.1081％。通过网络投票的中小
股东180人，代表股份29,366,032股，占上市公司有表决权股份总数的7.2567％。
3、本次会议议案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过。公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次
现场会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用的现场表决和网络投票相结合的表决方式审议了《关于修
改<公司章程>的议案》。
总表决情况：
同意106,222,497股，占出席会议所有股东所持股份的99.9880％；反对
11,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0108％；弃权1,200股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。
中小股东总表决情况：
同意29,790,892股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9574％；反对
11,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0386％；弃权1,200股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0040％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（长春）律师事务所
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2、律师姓名：王哲、孙小鹏
3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集
人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1．经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 17 日
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