股票代码：000663             股票简称：*ST 永林          编号：2021-058

            福建省永安林业（集团）股份有限公司
  关于公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于 2021
年 7 月 15 日收到刘翔晖先生、陈振宗先生的书面辞职报告。因工作原因，刘翔
晖先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍担任公司其他职务。因工作原因，
陈振宗先生申请辞去公司副总经理、财务总监职务，辞职后将不再担任公司任何
职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，刘翔晖先生、陈振宗先生的
辞职报告自送达公司董事会起生效。截至本公告日，刘翔晖先生、陈振宗先生未
持有公司股票。公司董事会谨向刘翔晖先生、陈振宗先生在公司担任高级管理人
员职务期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢!
    公司于 2021 年 7 月 16 日召开第九届董事会第十二次会议，会议审议通过
了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司董事会审议决定：聘任杨延冬
先生为公司董事会秘书；经公司总经理叶豪先生提名，聘任査桂兵先生为公司副
总经理、财务总监。上述聘任人员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董
事会任期届满之日止，公司独立董事同意并发表了相关意见。
    杨延冬先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合
《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》
和《公司章程》等相关规定，本次聘任前其董事会秘书任职资格已经深圳证券交
易所审核无异议。
    杨延冬先生联系方式如下：
    联系地址：福建省永安市燕江东路 819 号
    联系电话：0598-3600083
    传真号码：0598-3633415
电子邮件：stock@yonglin.com
特此公告。


                         福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
                                   2021 年 7 月 16 日