股票代码：000663        股票简称：*ST 永林         编号：2021-059

        福建省永安林业（集团）股份有限公司
           第九届董事会第十二次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
   没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第

九届董事会第十二次会议通知于 2021 年 7 月 14 日以书面和传真方式

发出，2021 年 7 月 16 日以通讯方式召开。会议由公司董事长黄宜光

先生主持，会议应出席董事 7 人，亲自出席董事 7 人。本次会议的召

开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了

《关于公司职能部门及下属分子公司设置调整的议案》（全文详见巨

潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

    （二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了

《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

    鉴于刘翔晖先生因工作原因辞去公司董事会秘书职务，陈振宗先

生因工作原因辞去公司副总经理、财务总监职务，根据《公司法》及

《公司章程》有关规定，经公司董事会审议决定：聘任杨延冬先生为

公司董事会秘书；经公司总经理叶豪先生提名，聘任査桂兵先生为公

司副总经理、财务总监。
    上述拟聘任人员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董

事会任期届满之日止。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    附：个人简历

    特此公告。




                       福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

                                     2021 年 7 月 16 日



    个人简历：
    杨延冬：男，1987 年 12 月出生。历任海航活力影业投资（北京）有限公司
人资行政总监，中国林产品有限公司党委办公室主任，中国林业集团有限公司投
资管理处处长。现任重庆市林业投资开发有限责任公司监事。重庆市林业投资开
发有限责任公司为公司间接控股股东所控制的其他公司。该先生未持有“永安林
业”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所惩戒，不是失信被
执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    査桂兵：男，1986 年 7 月出生。历任中国林木种子有限公司财务部副经理，
中国林木种子集团有限公司财务部经理、国际贸易部经理、林产品部经理，江苏
中江种业股份有限公司常务副总经理、财务负责人，中国林木种子集团有限公司
副总经理。现任江苏中江种业股份有限公司董事长。江苏中江种业股份有限公司
为公司间接控股股东所控制的其他公司。该先生未持有“永安林业”股票，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。