股票代码：000663       股票简称：永安林业       编号：2022-013

  福建省永安林业（集团）股份有限公司
关于 2022 年第二次临时股东大会增加临时提
       案暨股东大会补充通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    2022 年 4 月 2 日，公司董事会收到公司控股股东中林（永
安）控股有限公司书面提交的《关于增加福建省永安林业（集团）
股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会临时提案的函》，提出
将《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》（具体内容
详见附件 3）以临时提案方式提请公司董事会提交 2022 年第二
次临时股东大会表决。
    经核查，截至本公告披露日，中林（永安）控股有限公司持
有公司股份 64,884,600 股，占公司总股本的 19.27%，具备 《中
华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》
等相关法律法规规定的提案人资格；临时提案的内容属于公司股
东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。因
此，董事会同意将上述临时提案提交公司 2022 年第二次临时股
东大会审议。



                               1
    除上述增加的临时提案外，公司于 2022 年 3 月 29 日披露的
《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》列明的其他会
议审议事项、会议召开时间、地点、股权登记日、登记方法等相
关事项均保持不变。
    现将召开公司 2022 年第二次临时股东大会的具体事项补充
通知如下：
    一、召开会议基本情况
    （一）股东大会届次：本次会议为公司 2022 年第二次临时
股东大会
    （二）股东大会的召集人：福建省永安林业（集团）股份有
限公司董事会
    2022 年 3 月 28 日召开的公司第九届董事会第十九次会议以
6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开公
司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
    （三）会议召开的合法、合规性：董事会召开本次临时股东
大会的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
    （四）会议召开的日期、时间
    现场会议时间：2022 年 4 月 13 日下午 15:00
    网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 4 月 13 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00
—15:00；


                            2
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2022 年 4 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络
投票相结合的方式召开。
    （六）会议的股权登记日：2022年4月7日
    （七）出席对象
    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的律师。
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）会议地点：福建省永安市燕江东路819号公司五楼会
议室
    二、会议审议事项
    （一）审议事项
              表一 本次股东大会提案编码示例表

                                                    备注
   提案编码                提案名称
                                                 该列打勾的
                                                 栏目可以投




                             3
                                                     票
       100      总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
 非累计投票提案
     1.00          关于出售资产暨关联交易的议案           √
 累计投票提案       采取等额选举，填报投给候选人的选举票数
                 关于补选公司第九届董事会非独立董
     2.00                                         应选人数 2 人
                               事的议案
     2.01        关于补选沈北灵先生为第九届董事会       √
                             非独立董事
     2.02        关于补选叶豪先生为第九届董事会非       √
                               独立董事
    上述议案 1 应回避表决的关联股东名称：中林（永安）控股
有限公司、永安市财政局、永安市林业建设投资公司。
    上述议案 2 采取累积投票方式补选非独立董事 2 名，股东所
拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股
东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分
配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
    本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结
果将在本次股东大会决议公告中披露。
    （二）披露情况
    上述议案 1 已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，
相关公告刊登于 2022 年 3 月 29 日的《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    三、会议登记事项
    （一）登记方法：自然人股东凭本人身份证原件、股东帐户



                              4
卡原件；代理人凭委托人身份证复印件和股东帐户卡复印件、授
权委托书(附后)原件及代理人本人身份证原件；法人股东持法人
股东帐户卡复印件、法人代表授权委托书、营业执照复印件、出
席人身份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登
记。
    （二）登记地点：福建省永安林业（集团）股份有限公司二
楼本公司董事会秘书处。
    （三）登记时间：2022 年 4 月 8 日、11 日、12 日上午 9:00～
11:00，下午 3:00～5:00。
    （四）会议联系方式：
    联 系 人：陈 娟
    联系地址：福建省永安市燕江东路 819 号公司董事会秘书处
    邮    编：366000
    联系电话：(0598)3614875
    传    真：(0598)3633415
    电子邮箱：stock@yonglin.com
    （五）会议费用：出席会议者食宿、交通费用自理
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参
加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
    五、备查文件
    1、公司第九届董事会第十九次会议决议；


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    2、中林（永安）控股有限公司《关于增加福建省永安林业
（集团）股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会临时提案的
函》。
    特此公告。
    附件：1.参加网络投票的具体操作流程
          2.授权委托书
          3. 关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案




                 福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
                                2022 年 4 月 6 日




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附件 1
            参加网络投票的具体操作流程
      一、网络投票的程序
      1、投票代码：360663      投票简称：永安投票。
      2、填报表决意见或选举票数。
      （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
      （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。
上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进
行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额
选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
         表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
   投给候选人的选举票数            填报
   对候选人 A 投 X1 票             X1 票
   对候选人 B 投 X2 票             X2 票
   …                              …
   合 计                       不超过该股东拥有的选举票数
      选举非独立董事提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
      选举非独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数
为 2 位）
      股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数
×2
      股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中



                                7
任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的
其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票
时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 4 月 13 日的交易时间，即 9:15—
9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 4 月 13 日（现
场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 4 月 13
日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳
证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。


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 附件 2
                                授权委托书


         兹委托_               先生/女士代表本人（本公司）出席福建省永
 安林业（集团）股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使全
 部议案的表决权。本人（本公司）对本次会议审议事项未作具体指示的，
 委托代理人 有权□ 无权□        按照自己的意愿表决。
                                                        备注 同意        反对    弃权
提案编码                     提案名称
                                                        该列打勾的栏目可以投票
   100      议案：除累积投票议案外的所有议案             √
非累计投
票提案
  1.00      关于出售资产暨关联交易的议案                 √
累计投票
                          采取等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
  2.00       关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案              应选人数2人
  2.01       关于补选沈北灵先生为第九届董事会非独立董    √

                                事
  2.02       关于补选叶豪先生为第九届董事会非独立董事    √



 委托人（签字/盖章）：                      委托人持股数量：


 受托人（签字）：                           身份证号码：


                                 委托日期：        年         月      日
         本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束
 止。



                                        9
附件 3


关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案

   根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司控股股东
中林（永安）控股有限公司提名，补选沈北灵先生、叶豪先生（简
历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大
会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
   附：非独立董事候选人简历




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   非独立董事候选人简历：
    沈北灵：男，1963 年 2 月出生，本科学历。现任中国林业
集团有限公司运营管理部部长。中国林业集团有限公司为福建省
永安林业（集团）股份有限公司的间接控股股东。该先生未持有
“永安林业”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《公司
法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    叶豪：男，1982 年 4 月出生，本科学历。现任中林集团控
股有限公司董事，中林（永安）控股有限公司董事，福建省永安
林业（集团）股份有限公司总经理。中林（永安）控股有限公司
为福建省永安林业（集团）股份有限公司控股股东，中林集团控
股有限公司为中林（永安）控股有限公司控股股东。该先生未持
有“永安林业”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。




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