股票代码：000663      股票简称：永安林业         编号：2022-014

    福建省永安林业（集团）股份有限公司
  关于延期召开 2022 年第二次临时股东大会
                  的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：
    福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
2022 年第二次临时股东大会将延期召开，现场会议时间由原定
的 2022 年 4 月 13 日延期至 2022 年 4 月 19 日。股权登记日不
变，仍为 2022 年 4 月 7 日，会议审议事项不变。
    一、原股东大会基本情况
    （一）股东大会届次：公司 2022 年第二次临时股东大会
    （二）会议召开的日期、时间
    现场会议时间：2022 年 4 月 13 日下午 15:00
    网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 4 月 13 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00
—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2022 年 4 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    （三）会议的股权登记日：2022年4月7日
    二、股东大会延期原因
    因疫情原因，为配合疫情防控工作，保证本次股东大会顺利
召开，公司决定将原定于2022年4月13日召开的2022年第二次临
时股东大会延期至2022年4月19日召开，股权登记日不变，会议
审议事项不变。此次延期召开股东大会符合《公司法》等有关法
律、法规及《公司章程》的规定。
    三、延期后股东大会基本情况
    （一）股东大会届次：公司 2022 年第二次临时股东大会
    （二）会议召开的日期、时间
    现场会议时间：2022 年 4 月 19 日下午 15:00
    网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 4 月 19 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00
—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2022 年 4 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    （三）会议的股权登记日：2022年4月7日
    本次股东大会仅对原股东大会的现场会议时间、网络投票时
间做出调整，除此之外的其他事项均不变。
    由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者
谅解。
特此公告。




             福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
                           2022 年 4 月 8 日