股票代码：000663       股票简称：永安林业      编号：2022-022

    福建省永安林业（集团）股份有限公司
          监事会 2021 年度工作报告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    公司监事会 2021 年内召开 4 次监事会议，一年来，全体监
事能按《公司法》及《公司章程》有关规定，履行职责，参与公
司各项活动，并发表意见。
    一、监事会工作情况
    1.2021 年 4 月 29 日召开第九届监事会第三次会议，应到会
监事 5 人，实到会监事 5 人，会议审议通过：公司监事会 2020
年度工作报告；公司 2020 年度财务决算报告；公司 2020 年度利
润分配及资本公积金转增股本预案；关于公司 2020 年度报告及
其摘要的议案；公司 2020 年度内部控制自我评价报告；公司 2020
年度社会责任报告；公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告；关于 2020 年度审计报告中强调事项段的说明；
关于制定<福建省永安林业（集团）股份有限公司未来三年
（2021-2023 年）股东回报规划>的议案；关于募集资金投资项
目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案、关于
公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案。
    2.2021 年 7 月 26 日召开第九届监事会第四次会议，应到会
监事 5 人，实到会监事 5 人，会议审议通过：关于公司 2021 年
半年度报告全文及摘要的议案；公司 2021 年上半年募集资金存
放与实际使用情况的专项报告。
    3.2021 年 10 月 21 日召开第九届监事会第五次会议，应到
会监事 5 人，实到会监事 5 人，会议审议通过：关于公司 2021
年第三季度报告的议案。
    4.2021 年 11 月 11 日召开第九届监事会第六次会议，应到
会监事 5 人，实到会监事 5 人，会议审议通过：关于前期非标事
项在本期消除的专项说明的议案。
    二、公司监事会对下列事项发表意见
    1.公司依法运作情况。一年来，公司运作能严格遵守《公司
法》和《公司章程》以及国家有关上市公司的规定，决策程序合
法，内部控制制度比较完善，未发现公司董事、高级管理人员执
行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行
为。
    2.公司财务报告情况。本年度财务报告能够真实反映公司的
财务状况和经营成果。
    3.公司募集资金情况。报告期内，公司募集资金存放和使用
符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》《公司募集资金管理办法》等法规
和文件的规定，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的
情形，不存在违规使用募集资金的情形。
    4.公司资产交易情况。本报告期内，公司收购、出售资产交
易价格合理，未发现内幕交易，无损害股东的权益或造成公司资
产流失。
    5.公司关联交易情况。公司本年度发生的关联交易公平，未
损害公司利益。
    6. 公司年度财务报告审计情况。本年度中兴华会计师事务
所(特殊普通合伙)未出具非标准审计报告。
    7、公司 2021 年度计提资产减值准备情况。
    监事会认为：公司按照《企业会计准则》等有关规定对部分
资产计提资产减值准备，符合公司资产的实际情况，对部分资产
计提资产减值准备后的财务报告能够更加公允地反映公司的财
务状况和经营成果。同意公司计提资产减值准备事项。
    8.公司 2021 年度内部控制自我评价报告情况。
    监事会认为：公司根据中国证监会和深圳证券交易所有关规
定，结合自身实际情况，建立了较为完善的内部控制体系。公司
对内部控制的自我评价报告能够较为真实客观地反映了目前公
司内部控制体系建设、内控制度执行的实际情况。公司应进一步
加强对内部控制的执行力度以及继续完善各项内控制度建设，为
公司长期、稳定、规范、健康地发展提供有力的保障。
福建省永安林业（集团）股份有限公司监事会
            2022 年 4 月 27 日