股票代码：000663       股票简称：永安林业        编号：2022-046

    福建省永安林业（集团）股份有限公司
  关于召开 2021 年度股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）分别于 2022 年 6 月 8 日、17 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》上刊登了《关于召
开 2021 年度股东大会的通知》及《关于 2021 年度股东大会增加
临时提案暨股东大会补充通知的公告》。本次股东大会以现场表
决与网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法权益，方便
各位股东行使股东大会表决权，现将召开本次股东大会有关事宜
提示性公告如下：
    一、召开会议基本情况
    （一）股东大会届次：本次会议为公司 2021 年度股东大会
    （二）股东大会的召集人：福建省永安林业（集团）股份有
限公司董事会
    2022 年 6 月 7 日召开的公司第九届董事会第二十三次会议
以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开
公司 2021 年度股东大会的议案》。
    （三）会议召开的合法、合规性：董事会召开本次年度股东



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大会的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
    （四）会议召开的日期、时间
    现场会议时间：2022 年 6 月 29 日下午 15:00
    网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 6 月 29 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00
—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2022 年 6 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络
投票相结合的方式召开。
    （六）会议的股权登记日：2022年6月23日
    （七）出席对象
    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的律师。
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。




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   （八）会议地点：福建省永安市燕江东路819号公司五楼会
议室
   二、会议审议事项
   （一）审议事项
   本次股东大会提案编码示例表

                                                      备注

   提案编码                  提案名称
                                                    该列打勾的
                                                    栏目可以投
                                                    票
      100        总议案：除累积投票提案外的所有提案     √
非累计投票提案
       1.00         公司董事会 2021 年度工作报告       √
       2.00         公司监事会 2021 年度工作报告       √
       3.00         关于计提资产减值准备的议案         √
       4.00          公司 2021 年度财务决算报告        √
                 公司 2021 年度利润分配及资本公积金
       5.00                                            √
                             转增股本预案
                 关于公司 2021 年年度报告全文及摘要
       6.00                                            √
                               的议案
                 关于续聘公司 2022 年度财务审计机构
       7.00                                            √
                        及内控审计机构的议案
       8.00        关于出售资产暨关联交易的议案        √

   （二）其他内容
   听取公司独立董事 2021 年度述职报告。
   （三）披露情况


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    上述提交股东大会审议议案已经公司第九届董事会第二十
一次会议、第九届监事会第七次会议、第九届董事会第二十三次
会议、第九届董事会第二十四次会议审议通过，相关公告刊登于
2022 年 4 月 28 日、6 月 8 日、6 月 16 日的《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    上述提案 8 应回避表决的关联股东名称：中林（永安）控股
有限公司、永安市财政局、永安市林业建设投资公司。
    上述提案 8 为特别决议事项，须经出席本次股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效。
    本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。
    三、会议登记事项
    （一）登记方法：自然人股东凭本人身份证原件、股东帐户
卡原件；代理人凭委托人身份证复印件和股东帐户卡复印件、授
权委托书(附后)原件及代理人本人身份证原件；法人股东持法人
股东帐户卡复印件、法人代表授权委托书、营业执照复印件、出
席人身份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登
记。
    （二）登记地点：福建省永安林业（集团）股份有限公司二
楼本公司董事会秘书处。
    （三）登记时间：2022 年 6 月 24 日、27 日、28 日上午 9:00～
11:00，下午 3:30～5:30。
    （四）会议联系方式：




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    联 系 人：陈   娟
    联系地址：福建省永安市燕江东路 819 号公司董事会秘书处
    邮    编：366000
    联系电话：(0598)3614875
    传    真：(0598)3633415
    电子邮箱：stock@yonglin.com
    （五）会议费用：出席会议者食宿、交通费用自理
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参
加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
    五、备查文件
    1、公司第九届董事会第二十三次会议决议；
    2、关于增加福建省永安林业（集团）股份有限公司 2021 年
度股东大会临时提案的函。
    特此公告。
    附件：1.参加网络投票的具体操作流程
          2.授权委托书




                 福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
                                  2022 年 6 月 24 日




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附件 1
          参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360663      投票简称：永安投票。
    2、填报表决意见
    （1）填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的
其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票
时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 6 月 29 日的交易时间，即 9:15—
9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 6 月 29 日（现
场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 6 月 29
日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳




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证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。




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附件 2
                         授权委托书

     兹委托__________________先生/女士代表本人（本公司）
出席福建省永安林业（集团）股份有限公司2021年度股东大会，
并代为行使全部议案的表决权。本人（本公司）对本次会议审议
事项未作具体指示的，委托代理人 有权□ 无权□            按照自己的
意愿表决。
                                          备注   同意   反对   弃权
提案编码            提案名称
                                          该列打勾的栏目可以投票
           议案：除累积投票议案外的所
   100                                     √
                     有议案
非累计投
票提案
  1.00     公司董事会 2021 年度工作报告    √
  2.00     公司监事会 2021 年度工作报告    √
  3.00     关于计提资产减值准备的议案      √
  4.00     公司 2021 年度财务决算报告      √
           公司 2021 年度利润分配及资本
  5.00                                     √
                公积金转增股本预案
           关于公司 2021 年年度报告全文
  6.00                                     √
                   及摘要的议案
           关于续聘公司 2022 年度财务审
  7.00                                     √
           计机构及内控审计机构的议案
           关于出售资产暨关联交易的议
  8.00                                     √
                         案




                                 8
委托人（签字/盖章）：              委托人持股数量：


受托人（签字）：                   身份证号码：




                          委托日期：     年       月   日


    本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大
会结束止。




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