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公司公告

永安林业:2021年度股东大会决议公告2022-06-30  

                        证券代码:000663       股票简称:永安林业       编号:2022-047

    福建省永安林业(集团)股份有限公司
        2021 年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的
情形。
    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开时间
    现场会议召开时间:2022 年 6 月 29 日下午 15:00
    网络投票时间:
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 6 月 29 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00
—15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2022 年 6 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    (二)现场会议召开地点:福建省永安市燕江东路 819 号公
司五楼会议室
    (三)召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召



                              1
开
     (四)召集人:公司董事会
     (五)主持人:公司董事长朱成庆先生
     (六)本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的有关规定。
     (七)会议的出席情况
     股东出席的总体情况:
     通过现场和网络投票的股东 23 人,代表股份 136,141,484
股,占上市公司总股份的 40.4360%。其中:通过现场投票的股
东 5 人 , 代 表 股 份 92,791,779 股 , 占 上 市 公 司 总 股 份 的
27.5605%。通过网络投票的股东 18 人,代表股份 43,349,705
股,占上市公司总股份的 12.8755%。
     中小股东出席的总体情况:
     通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 中 小 股 东 19 人 , 代 表 股 份
14,605,614 股,占上市公司总股份的 4.3381%。其中:通过现
场投票的中小股东 2 人,代表股份 12,627,914 股,占上市公司
总股份的 3.7507%。通过网络投票的中小股东 17 人,代表股份
1,977,700 股,占上市公司总股份的 0.5874%。
     (八)公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席
本次股东大会。
     二、议案审议表决情况
     本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,
表决通过以下议案:


                                 2
    议案 1.00 公司董事会 2021 年度工作报告
    总表决情况:
    同意 135,221,484 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.3242%;反对 920,000 股,占出席会议所有股东所持股份的
0.6758%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
 同 意 13,685,614 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
93.7011%;反对 920,000 股,占出席会议的中小股东所持股份
的 6.2989%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:本议案获得通过。
    议案 2.00 公司监事会 2021 年度工作报告
    总表决情况:
    同意 135,221,484 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.3242%;反对 920,000 股,占出席会议所有股东所持股份的
0.6758%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 13,685,614 股,占出席会议的中小股东所持股份的
93.7011%;反对 920,000 股,占出席会议的中小股东所持股份
的 6.2989%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。


                                 3
    表决结果:本议案获得通过。
    议案 3.00 关于计提资产减值准备的议案
    总表决情况:
    同意 135,206,484 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.3132%;反对 935,000 股,占出席会议所有股东所持股份的
0.6868%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 13,670,614 股,占出席会议的中小股东所持股份的
93.5984%;反对 935,000 股,占出席会议的中小股东所持股份
的 6.4016%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:本议案获得通过。
    议案 4.00 公司 2021 年度财务决算报告
    总表决情况:
    同意 135,221,484 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.3242%;反对 920,000 股,占出席会议所有股东所持股份的
0.6758%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 13,685,614 股,占出席会议的中小股东所持股份的
93.7011%;反对 920,000 股,占出席会议的中小股东所持股份
的 6.2989%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出


                             4
席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
     表决结果:本议案获得通过。
     议案 5.00 公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预
案
     总表决情况:
     同意 135,006,484 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.1663%;反对 935,000 股,占出席会议所有股东所持股份的
0.6868%;弃权 200,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席会议所有股东所持股份的 0.1469%。
     中小股东总表决情况:
     同意 13,470,614 股,占出席会议的中小股东所持股份的
92.2290%;反对 935,000 股,占出席会议的中小股东所持股份
的 6.4016%;弃权 200,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席会议的中小股东所持股份的 1.3693%。
     表决结果:本议案获得通过。
     议案 6.00 关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案
     总表决情况:
     同意 135,221,484 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.3242%;反对 920,000 股,占出席会议所有股东所持股份的
0.6758%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000%。
     中小股东总表决情况:
     同意 13,685,614 股,占出席会议的中小股东所持股份的


                             5
93.7011%;反对 920,000 股,占出席会议的中小股东所持股份
的 6.2989%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:本议案获得通过。
    议案 7.00 关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及内控审计
机构的议案
    总表决情况:
    同意 135,221,484 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.3242%;反对 920,000 股,占出席会议所有股东所持股份的
0.6758%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 13,685,614 股,占出席会议的中小股东所持股份的
93.7011%;反对 920,000 股,占出席会议的中小股东所持股份
的 6.2989%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:本议案获得通过。
    议案 8.00 关于出售资产暨关联交易的议案
    总表决情况:
    同意 55,762,619 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.6159%;反对 15,000 股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0268%;弃权 200,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席会议所有股东所持股份的 0.3573%。


                             6
       中小股东总表决情况:
    同意 14,390,614 股,占出席会议的中小股东所持股份的
98.5280%;反对 15,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的
0.1027%;弃权 200,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席会议的中小股东所持股份的 1.3693%。
       表决结果:本议案获得了出席会议有表决权股份总数的 2/3
以上通过。
    三、律师出具的法律意见
    (一)律师事务所名称:德恒上海律师事务所
    (二)律师姓名:赵志东、杨澜
    (三)结论性意见:福建省永安林业(集团)股份有限公司
2021 年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司
章程》的规定;出席会议人员资格、召集人资格合法有效;会议
的表决程序及表决结果合法有效;股东大会决议合法有效。
    四、备查文件
    (一)经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决
议;
    (二)法律意见书。
    特此公告!




                    福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会


                              7
    2022 年 6 月 29 日




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