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公司公告

湖北广电:第九届董事会第四十九次会议决议公告2021-08-26  

                        证券代码: 000665        证券简称: 湖北广电     公告编号:2021-031
转债代码:127007         转债简称:湖广转债


           湖北省广播电视信息网络股份有限公司
           第九届董事会第四十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    湖北省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“公司”)第

九届董事会第四十九次会议通知于 2021 年 8 月 18 日以电话、电子邮
件或书面送达等方式发出,会议于 2021 年 8 月 24 日以通讯方式召开。
会议应收表决票 10 票,实收表决票 10 票。会议的召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议《2021 年半年度报告全文及摘要》;

    表决情况:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
    表决结果:此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《2021 年半年度报告》、

《2021 年半年度报告摘要》(公告编号:2021-033)。
    2、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的
议案》;

    表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 5 票。
    表决结果:此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于延长公司非公开发
行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》(公告编号:
2021-034)。

    本次交易构成关联交易,关联董事张建红、曾文、曾柏林、何伟、
蒋红瑶回避表决,公司独立董事对本事项发表了独立意见。本议案尚
需提交公司股东大会批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避

表决。
    3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发
行股票相关事宜有效期延期的议案》;

    表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 5 票。
    表决结果:此议案获得通过。
    本次交易构成关联交易,关联董事张建红、曾文、曾柏林、何伟、
蒋红瑶回避表决,公司独立董事对本事项发表了事前认可与独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会批准,与该关联交易有利害关系的关联
人将回避表决。
    4、审议《关于与湖北广播电视台签订合同暨关联交易的议案》;
    表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 3 票。
    表决结果:此议案获得通过。
    本次交易构成关联交易,关联董事张建红、曾文、曾柏林回避表
决,独立董事对发表了事前认可与独立意见。详见同日登载于《证券
时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于与湖北
广播电视台签订合同暨关联交易的公告》(公告编号:2021-035)。
    5、审议《关于续聘 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构
的议案》;
    表决情况:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
    表决结果:此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于续聘 2021 年度财

务审计机构及内部控制审计机构的公告》(公告编号:2021-036),本
议案尚需提交公司股东大会审议。
    6、审议《关于会计政策变更的议案》;

    表决情况:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
    表决结果:此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于会计政策变更的公

告》(公告编号:2021-037)。
    7、审议《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》;
    表决情况:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
    表决结果:此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于召开 2021 年第二
次临时股东大会的会议通知》(公告编号:2021-038)。
    三、备查文件
    1、公司董事会会议决议;
    2、独立董事关于公司第九届董事会第四十九次会议相关事项的
事前认可与独立意见。
    特此公告


                   湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
                           二〇二一年八月二十六日