证券代码：000665      证券简称：湖北广电       公告编号：2022-039
转债代码：127007      转债简称：湖广转债


         湖北省广播电视信息网络股份有限公司
        第八届监事会第二十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第
八届监事会第二十五次会议通知于 2022 年 8 月 8 日以电话、电子邮
件或书面送达等方式发出，会议于 2022 年 8 月 15 日以通讯方式召开。
会议应收表决票 4 票，实收表决票 4 票。会议的召开符合有关法律法
规和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：此议案获得通过。
    本议案需提交公司股东大会审议，并以特别决议方式表决，关联
股东回避表决。
    2、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票
相关事宜有效期延期的议案
    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：此议案获得通过。
    监事会认为，公司延长非公开发行股票股东大会决议有效期及相
关授权有效期，系鉴于公司非公开发行股票相关议案的股东大会有效
期即将到期的实际情况，为确保本次发行的顺利推进而开展的事项，
符合公司及全体股东的利益。同意提交公司股东大会审议。本议案需
提交公司股东大会审议，并以特别决议方式表决，关联股东回避表决。
    3、关于调整公司非公开发行 A 股股票发行方案的议案
    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：此议案获得通过。
    监事会认为，本次非公开发行方案的调整符合相关法律、法规及
规范性文件的规定及公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东特
别是中小股东利益的情形。详见载于《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上《关于调整公司非公开发行 A 股股
票发行方案的公告》（公告编号：2022-043）。
    4、关于公司与武汉广播电视台签订<附条件生效的非公开发行股
份认购协议之解除协议>暨关联交易的议案
    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：此议案获得通过。
    详见载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上《关于公司与武汉广播电视台签订<附条件生效的非公开发行股份
认购协议之解除协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2022-044）。
    5、审议《非公开发行股票预案（修订稿）》
    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：此议案获得通过。
    详见载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《非公开
发行股票预案（修订稿）》。
    三、备查文件
    公司第八届监事会第二十五次会议决议。
    特此公告


                    湖北省广播电视信息网络股份有限公司监事会
                             二〇二二年八月十六日