证券代码：000665      证券简称：湖北广电       公告编号：2022-045
转债代码：127007      转债简称：湖广转债


         湖北省广播电视信息网络股份有限公司
     关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    ●为做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，配合政府主管部门控
制人员流动、减少人员聚集，保护股东及参会人员健康安全，公司鼓
励和建议各位股东选择通过网络投票方式参加本次股东大会。
    ●拟现场参加本次股东大会的股东及股东代理人请参照武汉市
疫情防控有关规定执行；出席现场会议的股东及股东代理人不符合武
汉市疫情防控要求的，将无法进入会议现场。
    湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第
十届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临
时股东大会的议案》，公司定于 2022 年 9 月 1 日（星期四）下午 14:30
召开 2022 年第一次临时股东大会，现就召开本次股东大会相关事宜
通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
    2、股东大会召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第七次会议审
议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》，本
次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规
范性文件和公司章程的有关规定。
    4、会议召开的时间
    （1）现场会议召开时间：2022 年 9 月 1 日（星期四）下午 14:30
    （2）网络投票时间：2022 年 9 月 1 日（星期四）
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 9 月 1 日 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间
为 2022 年 9 月 1 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式
    本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
    （1）现场投票：出席现场会议的股东及股东代理人通过书面投
票表决。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投
票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所
的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
    同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场
投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结
果为准。
    6、股权登记日：2022 年 8 月 29 日（星期一）
    7、出席对象
    （1）截至 2022 年 8 月 29 日（星期一）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、现场会议召开地点：武昌海山金谷 20 楼公司会议室（武昌区
 水果湖中北路 101 号楚商大厦）
        二、会议审议事项
                                                                         备注
提案编码                           提案名称                           该列打勾的栏
                                                                      目可以投票
  100                      总议案：所有非累积投票提案                      √
                                   非累计投票提案
 1.00      《关于续聘2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》        √
 2.00      《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》          √
           《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相
 3.00                                                                      √
             关事宜有效期延期的议案》

        说明：（1）上述议案已经公司第十届董事会第七次会议审议通
 过，具体内容详见 2022 年 8 月 16 日公司在《证券时报》、巨潮资讯
 网（http://www.cninfo.com.cn）和深交所网站上披露的《第十届董
 事会第七次会议决议公告》及同日披露的相关公告。
        （2）根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将就本次股
 东大会审议的议案对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上
 市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%
 以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将在本次股东大会
 决议公告中披露。
        （3）上述议案中，议案 2.00、议案 3.00 涉及关联交易，关联
 股东湖北省楚天数字电视有限公司、湖北省楚天视讯网络有限公司、
 湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司、楚天襄阳有线电视股份有
 限公司回避表决（合计持有 304,503,372 股）；议案 2.00、议案 3.00
 需股东大会以特别决议方式通过，即由出席股东大会的股东（包括股
 东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
        三、会议登记等事项
        1、登记方式
        （1）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持
 股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理
人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书（附
件 2）、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份
证办理登记。
    （2）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证
件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效
身份证件、授权委托书（附件 2）和委托人的身份证复印件、股票账
户卡复印件及持股证明办理登记。
    （3）异地股东可采用书面信函或传真的方式登记，传真、信函
以登记时间内公司收到为准。
    （4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署
的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
    登记时间：2022 年 8 月 30 日，9:00 至 12:00，14:00 至 17:00。
    登记地点：湖北省广播电视信息网络股份有限公司证券法务部。
    2、联系方式
    联系地址：武昌区水果湖中北路 101 号楚商大厦
    邮政编码：430071
    联系电话：027-86653990；027-86652217
    传真：027-86653873
    联系人：曹君
    （1）本次股东大会的现场会议预计不超过半天，出席会议的股
东食宿和交通费用自理。
    （2）出席会议的股东或股东代理人需出示登记手续中所列明的
文件。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以
通过 深 圳 证券 交 易所 交 易 系统 投 票和 互 联 网投 票 系统 （ 网 址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作
流程详见附件 1。
    五、备查文件
    1、公司第十届董事会第七次会议决议；
    2、公司第八届监事会第二十五次会议决议。
    特此公告


                   湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
                            二〇二二年八月十六日
附件 1：

                       参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

       1、投票代码为“360665”，投票简称为“广电投票”。

       2、填报表决意见或选举票数。

       对于非累积投票议案，直接填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。

       3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

       二.   通过深交所交易系统投票的程序

       1、投票时间：2022 年 9 月 1 日 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13:00-15:

00。

       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

       1、互联网投票系统时间：2022 年 9 月 1 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

       3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.

cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件 2 ：

                                 授权委托书
       兹委托            先生/女士代表本人（本单位）出席湖北省广播电视信息
 网络股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以
 下指示对下列议案代为行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具
 体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。
                                               备注        同意    反对   弃权   回避
提案                                          该列打勾
编码                  提案名称                的栏目可
                                                以投票
100     总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
                非累计投票提案
     《关于续聘2022年度财务审计机构及内部控
1.00                                             √
       制审计机构的议案》
     《关于延长公司非公开发行股票股东大会决
2.00                                             √
       议有效期的议案》
     《关于提请股东大会授权董事会全权办理公
3.00 司非公开发行股票相关事宜有效期延期的        √
       议案》

        附注说明：

        1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

        2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

        委托人姓名或名称：

        委托人持普通股数：

        委托人持优先股数：

        委托人股东账户：

        委托人身份证号码（营业执照号码）：

        受托人签名：

        受托人身份证号：

        委托书有效期限：

        委托人签名（法人股东加盖公章）：

                                                      委托日期：    年    月     日