证券代码：000665      证券简称：湖北广电      公告编号：2022-047
转债代码：127007      转债简称：湖广转债


         湖北省广播电视信息网络股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    （1）会议召开时间：
    现场会议时间：2022 年 9 月 1 日（星期四）14:30。
    网络投票时间：2022 年 9 月 1 日。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 9 月 1 日 9：15-9：25，
9：30-11：30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的时间为 2022 年 9 月 1 日 9:15—15:00 期间的任意
时间。
    （2）现场会议召开地点：武昌海山金谷 20 楼公司会议室（武昌
区水果湖中北路 101 号楚商大厦）。
    （3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相
结合的方式召开。
    （4）会议召集人：公司董事会
    （5）现场会议主持人：公司董事、总经理曾文先生（董事长张
建红女士因工作原因未能参加本次会议，经全体董事共同推举，一致
同意董事、总经理曾文先生主持本次会议）
    （6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网
          络投票实施细则》等规范性文件和《公司章程》的有关规定。
                  2、会议出席情况
                  （1）出席会议股东的总体情况
                  参与本次股东大会现场投票与网络投票的股东及股东代理人共
          计 56 人，代表股份数为 531,258,369 股，占公司有表决权股份总数
          的 46.8431%。
                  其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 10 人，代表股份
          数为 452,835,864 股，占公司有表决权股份总数的 39.9283%；通过
          深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 46 人，代
          表股份数为 78,422,505 股，占公司有表决权股份总数的 6.9148%。
                  （2）中小股东出席会议情况
                  参加表决的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及
          单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）45 人，代
          表股份数为 2,143,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.1890%。
                  （3）公司董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次会议，
          部分高级管理人员列席了本次会议。
                  二、 议案审议表决情况
                  本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，逐项
          审议了以下议案：
                                                                        表决情况
                                                                                                                             表决
                                                        同意                          反对                     弃权
    议案序号与名称                分类                                                                                       结果
                                                 股数            比例          股数           比例      股数          比例

1.00 审议《关于续聘 2022   出席会议有表决权
                                              529,995,169      99.7622%      1,202,300       0.2263%    60,900    0.0115%
年度财务审计机构及内部     股东                                                                                              通过
控制审计机构的议案》       其中：中小股东        880,400       41.0711%      1,202,300       56.0879%   60,900    2.8410%

2.00 审议《关于延长公司    出席会议有表决权
                                              225,525,197      99.4577%      1,207,900       0.5327%    21,900    0.0097%
非公开发行股票股东大会     股东                                                                                              通过
决议有效期的议案》
                           其中：中小股东        913,800       42.6292%      1,207,900       56.3491%   21,900    1.0216%
3.00 审议《关于提请股东    出席会议有表决权
                                              225,488,397      99.4414%      1,209,400       0.5334%    57,200    0.0252%
大会授权董事会全权办理     股东
                                                                                                                             通过
公司非公开发行股票相关
                           其中：中小股东        877,000       40.9125%      1,209,400       56.4191%   57,200    2.6684%
事宜有效期延期的议案》
     三、关于议案表决有关情况的说明
    1、议案 2、议案 3 涉及关联交易，关联股东湖北省楚天数字电
视有限公司、湖北省楚天视讯网络有限公司、湖北楚天金纬广播电视
信息网络有限公司、楚天襄阳有线电视股份有限公司回避表决（合计
持有 304,503,372 股）。
    2、议案 2、议案 3 需要股东大会以特别决议方式通过，上述议
案已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以
上通过。
    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会由湖北天明律师事务所魏维、金爱恒律师现场见
证，并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：公司本次股
东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人
资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会
形成的决议合法有效。
    五、备查文件
    1、湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2022 年第一次临时股
东大会决议；
    2、湖北天明律师事务所关于公司 2022 年第一次临时股东大会的
法律意见书。
    特此公告


                    湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
                              二〇二二年九月二日