证券代码：000666       证券简称：经纬纺机       公告编号：2019-23


                        经纬纺织机械股份有限公司

            关于 2018 年度股东大会增加临时提案的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、2018 年度股东大会通知情况

    经纬纺织机械股份有限公司 (以下简称“公司”)于 2019 年 3 月 25 日召开

第八届董事会第十二次会议，决定于 2019 年 5 月 16 日 14：30 召开公司 2018

年度股东大会，详见公司于 2019 年 3 月 26 日披露在巨潮资讯网的《第八届董事

会第十二次会议决议公告》（2019-09）、《关于召开 2018 年度股东大会的通知》

（2019-17）。

    二、增加临时提案情况

    1.提案人：中国纺织机械（集团）有限公司（以下简称“中国纺机”）

    2.提案情况说明

    2019 年 4 月 25 日，公司收到控股股东中国纺机发来的《关于增加经纬纺织

机械股份有限公司 2018 年度股东大会临时提案的函》，其在梳理公司章程中党建

工作内容后，提议对公司章程进行修订，并将《公司章程修订案》作为临时提案

提交公司 2018 年度股东大会审议。

    三、临时提案《公司章程修订案》内容

    1.具体修订内容：

    （1）将原章程第一条：“为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司

的组织和行为，充分发挥中国共产党经纬纺织机械股份有限公司委员会（以下简

称公司党委）的政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公

司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》

（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。” 修订为 “为维护公司、
                                     1
       股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国共产党经纬纺

       织机械股份有限公司委员会（以下简称公司党委）的领导作用，根据《中华人民

       共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证

       券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。”

            （2）将原章程第十条：“公司根据《党章》规定，设立公司党委，在公司发

       挥政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司党委开展党的活动，应建立党

       的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。” 修订为

       “公司根据《党章》规定，设立公司党委，在公司发挥领导作用，把方向、管大

       局、保落实。公司应建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党

       组织的工作经费。”

            （3）将原章程第一百六十三条：“公司党委根据《党章》及《中国共产党党

       组工作条例》等党内法规履行职责……”修订为“公司党委根据《党章》等党内

       法规履行职责……”。

            原《公司章程》其他内容保持不变。

            2.公司章程修订内容对照表

序号                相关内容修订前                             相关内容修订后

           第一条   为维护公司、股东和债权人的        第一条   为维护公司、股东和债权人的

       合法权益，规范公司的组织和行为，充分发 合法权益，规范公司的组织和行为，充分发

       挥中国共产党经纬纺织机械股份有限公司 挥中国共产党经纬纺织机械股份有限公司

       委员会（以下简称公司党委）的政治核心作 委员会（以下简称公司党委）的领导作用，

 1     用，根据《中华人民共和国公司法》（以下 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称

       简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以

       （以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》 下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以

       （以下简称《党章》）和其他有关规定，制 下简称《党章》）和其他有关规定，制订本

       订本章程。                                 章程。

 2         第十条 公司根据《党章》规定，设立          第十条 公司根据《党章》规定，设立
                                             2
    公司党委，在公司发挥政治核心作用，把方 公司党委，在公司发挥领导作用，把方向、

    向、管大局、保落实。公司党委开展党的活 管大局、保落实。公司应建立党的工作机构，

    动，应建立党的工作机构，配备足够数量的 配备足够数量的党务工作人员，保障党组织

    党务工作人员，保障党组织的工作经费。      的工作经费。

        第一百六十三条 公司党委根据《党章》       第一百六十三条 公司党委根据《党章》

3   及《中国共产党党组工作条例》等党内法规 等党内法规履行职责……

    履行职责……

        原《公司章程》其他内容保持不变。

        四、董事会关于增加临时股东大会提案的意见

        根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司 3%以上

    股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召

    集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

        目前，中国纺机持有公司 219,194,674 股份，占公司总股本的 31.13%，具

    备《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规规定的提案资格，提

    案程序合法，具有明确议题和具体决议事项，且该提案属于公司股东大会的职权

    范围，因此董事会同意将《公司章程修订案》作为临时提案提交公司 2018 年度

    股东大会审议。

        五、其他情况说明

        除增加此股东大会临时提案外，公司于 2019 年 3 月 26 日公告的《关于召开

    2018 年度股东大会的通知》（公告编号：2019-17）中列明的其他会议审议事项、

    会议召开时间、地点、股权登记日、登记方法等相关事项均保持不变。调整后的

    通知详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2018

    年度股东大会的补充通知（增加临时提案后）》（公告编号：2019-24）。




        特此公告。
                                       3
    经纬纺织机械股份有限公司

              董事会

       2019 年 4 月 26 日




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