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公司公告

经纬纺机:内控审计报告2020-03-25  

						经纬纺织机械股份有限公司

      内控审计报告
     大信审字【2020】第 1-01446 号




大信会计师事务所(特殊普通合伙)
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
                大信会计师事务所          WUYIGE Certi fied Public Accountan ts.LLP
                北京市海淀区知春路 1 号   15/F, Xueyuan International Tower           电话 Telephone: +86(10)82330558
                                                                                      传真 Fax:       +86(10)82327668
                学院国际大厦 15 层        No. 1 Zhichun Road, Haidian Di st.
                                                                                      网址 Internet:  www.daxincpa.com.cn
                邮编 100083               Beijing,China,100083




                              内部控制审计报告

                                                                         大信审字【2020】第 1-01446 号




经纬纺织机械股份有限公司全体股东:

    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 2019

年经纬纺织机械股份有限公司(以下简称经纬纺机)2019 年 12 月 31 日的财务报告内部控制

的有效性。



    一、企业对内部控制的责任

    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》

的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。




    二、注册会计师的责任

    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,

并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。



    三、内部控制的固有局限性
    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化

可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结

果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。



    四、财务报告内部控制审计意见
    我们认为,经纬纺机按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了

有效的财务报告内部控制。

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            大信会计师事务所          WUYIGE Certi fied Public Accountan ts.LLP
            北京市海淀区知春路 1 号   15/F, Xueyuan International Tower           电话 Telephone: +86(10)82330558
                                                                                  传真 Fax:       +86(10)82327668
            学院国际大厦 15 层        No. 1 Zhichun Road, Haidian Di st.
                                                                                  网址 Internet:  www.daxincpa.com.cn
            邮编 100083               Beijing,China,100083




(此页无正文,此页为经纬纺织机械股份有限公司内控审计报告签章页)




   大信会计师事务所(特殊普通合伙)                                        中国注册会计师:




        中国       北京                                                    中国注册会计师:




                                                                              二○二〇年三月二十四日




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