经纬纺机:第九届董事会2020年第四次临时会议决议公告2020-06-03
证券代码:000666 证券简称:经纬纺机 公告编号:2020-23
经纬纺织机械股份有限公司
第九届董事会 2020 年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经纬纺织机械股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)于 2020 年 5 月
29 日以电子邮件方式发出董事会会议通知,并于 2020 年 6 月 2 日以通讯方式召
开第九届董事会 2020 年第四次临时会议。会议由董事长吴旭东主持。会议应到
董事 7 名,实际出席的董事 7 名,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公
司法》《公司章程》的规定。经过充分讨论,会议表决通过了如下决议:
一、审议通过了《关于为子公司提供银行担保的议案》
1、为保证子公司日常经营资金需求,董事会同意公司为控股子公司经纬津
田驹纺织机械(咸阳)有限公司向北京银行股份有限公司西安分行申请期限不超
过 1 年的人民币借款 1000 万元及银行承兑汇票 3000 万元提供连带责任担保,担
保期限为被担保债务的履行期届满之日起三年。
(表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权)
2、同意公司在上述连带责任担保范围内签署相关保证合同。
(表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权)
具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于为子公司提供担保的公
告》(公告编号:2020-24)。
二、报备文件
第九届董事会 2020 年第四次临时会议决议。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司
董事会
1
2020 年 6 月 3 日
2