证券代码：000668            证券简称：荣丰控股          公告编号：2021-006


                          荣丰控股集团股份有限公司

                     关于披露重大资产重组预案后的进展公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    一、本次重组的具体情况

    荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份方式购买宁

湧超、长沙文超、新余纳鼎、盛世达、农银高投（湖北）债转股投资基金合伙企

业（有限合伙）（以下简称“农银高投”）、湖北高投云旗科技成果转化股权投资

合伙企业（有限合伙）（以下简称“云旗科技”）（以下合称“交易对方”）合计持

有的芜湖东旭威宇医疗器械科技有限公司（以下简称“威宇医疗”或“标的公司”）

100%股权，并向盛世达、宁湧超、重庆和亚化医投资管理有限公司（以下简称“重

庆和亚”）拟设立的和亚化医医疗器械产业投资基金（有限合伙）（拟定名，具

体以工商注册为准，以下简称“和亚基金”）非公开发行股份募集配套资金。

    因相关事项尚存在较大不确定性，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证

券简称：荣丰控股；证券代码：000668）自 2020 年 5 月 25 日开市起停牌，预计

停牌时间不超过 5 个交易日。具体内容详见公司于 2020 年5 月 25 日在证券时报、

证券日报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于筹划发行股

份及支付现金购买资产暨关联交易的停牌公告》（公告编号：2020-031）。

    2020 年 5 月 30 日，公司披露《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交

易事项进展及继续停牌的公告》，因公司正在根据相关规定编制本次交易方案，

公司股票自 2020 年 6 月 1 日开市起继续停牌，预计停牌时间不超过 5 个交易日，

累计停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 30 日在证

券时报、证券日报及巨潮资讯网披露的《关于发行股份购买资产暨关联交易事项
进展及继续停牌的公告》（公告编号：2020-033）。

    2020 年 6 月 5 日，公司召开第九届董事会第十六次会议及第九届监事会第

第十次会议，审议通过了《关于〈荣丰控股集团股份有限公司发行股份购买资产

并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》。根据相关规定，经向深圳

交易所申请，公司股票自 2020 年 6 月 8 日开市起复牌。内容详见公司于 2020

年 6 月 8 日在证券时报、证券日报及巨潮资讯网披露的《关于披露发行股份购买

资产并募集配套资金暨关联交易预案暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：

2020-040）。

    二、本次资产重组进展情况

    2020 年 6 月 9 日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对荣丰控股集团

股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2020〕第 8 号）（以下简称“问

询函”）。由于公司需完成对独立财务顾问和法律顾问的选聘工作，且独立财务

顾问、律师对相关事项发表核查意见履行内部审批程序需要一定时间，公司于

2020 年 6 月 12 日、2020 年 6 月 22 日、2020 年 6 月 29 日分别在巨潮资讯网上

披露了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告》 公告编号：2020-046、

2020-048、2020-049）。

    2020 年 7 月 4 日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于深圳证券交易所<关于

对荣丰控股集团股份有限公司的重组问询函>的回复公告》 公告编号：2020-053）、

中介机构核查意见及本次交易的预案（修订稿）等相关文件。

    2020 年 11 月 9 日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，逐项审议通过

了《关于调整重大资产重组暨关联交易方案的议案》等。鉴于资本市场及房地产

行业政策环境发生变化，本次交易不宜再采用发行股份购买资产并募集配套资金

的方式，各方经审慎研究并协商一致，对本次交易的方案进行一定的调整。调整

后 的 方 案为 上 市公 司 采用 支 付现 金 的方 式 购买 盛 世 达持 有 标的 公 司的 全 部

30.15%股权、以现金 0.60 亿元对标的公司进行增资，标的公司的其他股东均放

弃优先购买权和优先认缴权。此外，长沙文超、新余纳鼎将其持有标的公司的全
部 45.23%股权的表决权不可撤销地委托给上市公司。上述交易实施完成后，上

市公司将实现对标的公司的控制。具体内容详见公司 2020 年 11 月 10 日披露于

巨潮资讯网的相关公告。

    2020 年 7 月 11 日、2020 年 8 月 8 日、2020 年 9 月 11 日、2020 年 10 月 10

日、2020 年 12 月 10 日、2021 年 1 月 9 日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于

披露重大资产重组预案后的进展公告》 公告编号：2020-056、2020-064、2020-070、

2020-074、2020-099、2021-002）。

    截至本公告披露日，公司本次交易涉及的审计、评估等相关工作尚未全部完

成，公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规和规范性文件的

相关规定，履行了相关决策程序，及时披露了相关信息，并向广大投资者提示了

本次交易的不确定性风险。

    三、本次资产重组的后续安排

    截至本公告披露日，公司及相关各方正有序推进和落实本次交易所需的各项

工作。公司将在相关工作完成后，另行召开董事会审议本次交易的正式方案，披

露重组报告书（草案）并提请股东大会审议。公司将根据本次交易的进展情况，

严格按照相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。

    四、风险提示

    本次重大资产重组事项所涉及的相关工作正在进行中，本次交易尚需公司董

事会和股东大会审议。公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在一定不确定性，

敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告




                                            荣丰控股集团股份有限公司董事会

                                                  二〇二一年二月八日