证券代码：000669 证券简称：金鸿控股 公告编号：2019-081
金鸿控股集团股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次会议召开期间没有增加、变更议案；不涉及变更以往股东大会已通过
的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：2019 年 9 月 2 日下午 14 时 30 分
2、召开地点：北京市朝阳区安华西里二区 18 号楼 2 层公司会议室
3、召开方式：现场记名书面投票与网络投票相结合
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：王议农
6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件的有关规定。
（二）出席会议的总体情况：
1、现场出席与网络投票情况：
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 8 人，代表
有表决权的股份数为 295,775,499 股，占公司有表决权股份总数的 43.4703%。其
中，出席现场会议的股东及股东代理人共 4 名，代表有表决权的股份数为
199,861,525 股，占公司有表决权股份总数的 29.3737%。通过网络投票的股东共
4 名，代表有表决权的股份数为 95,913,974 股，占公司有表决权股份总数的
14.0965%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 3 人，拥有及代表的股份为
543,125 股，占公司有表决权股份总数的 0.0798%。中小投资者指：除单独或者
合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员
以外的其他股东。
2、公司高管及律师出席情况
公司董事会成员、监事会成员及高管人员出席了此次会议，北京市中伦律师
事务所刘涛、张一鹏律师为本次股东大会做法律见证。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
1、逐项审议通过《<关于本次重大资产出售方案的议案>》
（1）本次交易的交易对方
同意此 项议 案为 295,773,499 股， 占出席 会议所 有股 东所持 表决 权的
99.9993%；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0007%；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；
其中，中小投资者投票情况：同意 541,125 股，占本次股东大会中小投资者
有效表决权股份总数的 99.6318%；反对 2,000 股，占本次股东大会中小投资者有
效表决权股份总数的 0.3682%；弃权 0 股，占本次股东大会中小投资者有效表决
权股份总数的 0%。
（2）本次交易的标的资产
同意此 项议 案为 295,773,499 股， 占出席 会议所 有股 东所持 表决 权的
99.9993%；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0007%；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；
其中，中小投资者投票情况：同意 541,125 股，占本次股东大会中小投资者
有效表决权股份总数的 99.6318%；反对 2,000 股，占本次股东大会中小投资者有
效表决权股份总数的 0.3682%；弃权 0 股，占本次股东大会中小投资者有效表决
权股份总数的 0%。
（3）本次交易的价格及定价依据
同意此 项议 案为 295,773,499 股， 占出席 会议所 有股 东所持 表决 权的
99.9993%；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0007%；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；
其中，中小投资者投票情况：同意 541,125 股，占本次股东大会中小投资者
有效表决权股份总数的 99.6318%；反对 2,000 股，占本次股东大会中小投资者有
效表决权股份总数的 0.3682%；弃权 0 股，占本次股东大会中小投资者有效表决
权股份总数的 0%。
（4）基准日至交割日期间损益的归属
同意此 项议 案为 295,773,499 股， 占出席 会议所 有股 东所持 表决 权的
99.9993%；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0007%；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；
其中，中小投资者投票情况：同意 541,125 股，占本次股东大会中小投资者
有效表决权股份总数的 99.6318%；反对 2,000 股，占本次股东大会中小投资者有
效表决权股份总数的 0.3682%；弃权 0 股，占本次股东大会中小投资者有效表决
权股份总数的 0%。
（5）审计、评估基准日
同意此 项议 案为 295,773,499 股， 占出席 会议所 有股 东所持 表决 权的
99.9993%；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0007%；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；
其中，中小投资者投票情况：同意 541,125 股，占本次股东大会中小投资者
有效表决权股份总数的 99.6318%；反对 2,000 股，占本次股东大会中小投资者有
效表决权股份总数的 0.3682%；弃权 0 股，占本次股东大会中小投资者有效表决
权股份总数的 0%。
（6）交割日
同意此 项议 案为 295,773,499 股， 占出席 会议所 有股 东所持 表决 权的
99.9993%；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0007%；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；
其中，中小投资者投票情况：同意 541,125 股，占本次股东大会中小投资者
有效表决权股份总数的 99.6318%；反对 2,000 股，占本次股东大会中小投资者有
效表决权股份总数的 0.3682%；弃权 0 股，占本次股东大会中小投资者有效表决
权股份总数的 0%。
（7）交易对价的支付方式
同意此 项议 案为 295,773,499 股， 占出席 会议所 有股 东所持 表决 权的
99.9993%；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0007%；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；
其中，中小投资者投票情况：同意 541,125 股，占本次股东大会中小投资者
有效表决权股份总数的 99.6318%；反对 2,000 股，占本次股东大会中小投资者有
效表决权股份总数的 0.3682%；弃权 0 股，占本次股东大会中小投资者有效表决
权股份总数的 0%。
（8）债权债务承担
同意此 项议 案为 295,773,499 股， 占出席 会议所 有股 东所持 表决 权的
99.9993%；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0007%；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；
其中，中小投资者投票情况：同意 541,125 股，占本次股东大会中小投资者
有效表决权股份总数的 99.6318%；反对 2,000 股，占本次股东大会中小投资者有
效表决权股份总数的 0.3682%；弃权 0 股，占本次股东大会中小投资者有效表决
权股份总数的 0%。
（9）人员安置
同意此 项议 案为 295,773,499 股， 占出席 会议所 有股 东所持 表决 权的
99.9993%；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0007%；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；
其中，中小投资者投票情况：同意 541,125 股，占本次股东大会中小投资者
有效表决权股份总数的 99.6318%；反对 2,000 股，占本次股东大会中小投资者有
效表决权股份总数的 0.3682%；弃权 0 股，占本次股东大会中小投资者有效表决
权股份总数的 0%。
（10）标的资产的权属转移和违约责任
同意此 项议 案为 295,773,499 股， 占出席 会议所 有股 东所持 表决 权的
99.9993%；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0007%；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；
其中，中小投资者投票情况：同意 541,125 股，占本次股东大会中小投资者
有效表决权股份总数的 99.6318%；反对 2,000 股，占本次股东大会中小投资者有
效表决权股份总数的 0.3682%；弃权 0 股，占本次股东大会中小投资者有效表决
权股份总数的 0%。
（11）决议有效期
同意此 项议 案为 295,773,499 股， 占出席 会议所 有股 东所持 表决 权的
99.9993%；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0007%；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；
其中，中小投资者投票情况：同意 541,125 股，占本次股东大会中小投资者
有效表决权股份总数的 99.6318%；反对 2,000 股，占本次股东大会中小投资者有
效表决权股份总数的 0.3682%；弃权 0 股，占本次股东大会中小投资者有效表决
权股份总数的 0%。
（12）本次交易构成重大资产重组
同意此 项议 案为 295,773,499 股， 占出席 会议所 有股 东所持 表决 权的
99.9993%；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0007%；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；
其中，中小投资者投票情况：同意 541,125 股，占本次股东大会中小投资者
有效表决权股份总数的 99.6318%；反对 2,000 股，占本次股东大会中小投资者有
效表决权股份总数的 0.3682%；弃权 0 股，占本次股东大会中小投资者有效表决
权股份总数的 0%。
2、审议通过《<关于<金鸿控股集团股份有限公司重大资产出售报告书（草
案）>及其摘要的议案>》
同意此 项议 案为 295,773,499 股， 占出席 会议所 有股 东所持 表决 权的
99.9993%；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0007%；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；
其中，中小投资者投票情况：同意 541,125 股，占本次股东大会中小投资者
有效表决权股份总数的 99.6318%；反对 2,000 股，占本次股东大会中小投资者有
效表决权股份总数的 0.3682%；弃权 0 股，占本次股东大会中小投资者有效表决
权股份总数的 0%。
3、审议通过《<关于签署资产出售协议的议案>》
同意此 项议 案为 295,773,499 股， 占出席 会议所 有股 东所持 表决 权的
99.9993%；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0007%；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；
其中，中小投资者投票情况：同意 541,125 股，占本次股东大会中小投资者
有效表决权股份总数的 99.6318%；反对 2,000 股，占本次股东大会中小投资者有
效表决权股份总数的 0.3682%；弃权 0 股，占本次股东大会中小投资者有效表决
权股份总数的 0%。
4、审议通过《<关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案>》
同意此 项议 案为 295,773,499 股， 占出席 会议所 有股 东所持 表决 权的
99.9993%；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0007%；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；
其中，中小投资者投票情况：同意 541,125 股，占本次股东大会中小投资者
有效表决权股份总数的 99.6318%；反对 2,000 股，占本次股东大会中小投资者有
效表决权股份总数的 0.3682%；弃权 0 股，占本次股东大会中小投资者有效表决
权股份总数的 0%。
5、审议通过《<关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案>》
同意此 项议 案为 295,773,499 股， 占出席 会议所 有股 东所持 表决 权的
99.9993%；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0007%；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；
其中，中小投资者投票情况：同意 541,125 股，占本次股东大会中小投资者
有效表决权股份总数的 99.6318%；反对 2,000 股，占本次股东大会中小投资者有
效表决权股份总数的 0.3682%；弃权 0 股，占本次股东大会中小投资者有效表决
权股份总数的 0%。
6、审议通过《<关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提
交法律文件的有效性的说明的议案>》
同意此 项议 案为 295,773,499 股， 占出席 会议所 有股 东所持 表决 权的
99.9993%；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0007%；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；
其中，中小投资者投票情况：同意 541,125 股，占本次股东大会中小投资者
有效表决权股份总数的 99.6318%；反对 2,000 股，占本次股东大会中小投资者有
效表决权股份总数的 0.3682%；弃权 0 股，占本次股东大会中小投资者有效表决
权股份总数的 0%。
7、审议通过《<关于本次重大资产出售符合<上市公司重大资产重组管理办
法>第十一条规定的议案>》
同意此 项议 案为 295,773,499 股， 占出席 会议所 有股 东所持 表决 权的
99.9993%；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0007%；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；
其中，中小投资者投票情况：同意 541,125 股，占本次股东大会中小投资者
有效表决权股份总数的 99.6318%；反对 2,000 股，占本次股东大会中小投资者有
效表决权股份总数的 0.3682%；弃权 0 股，占本次股东大会中小投资者有效表决
权股份总数的 0%。
8、审议通过《<关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重
组若干问题的规定>第四条规定的议案>》
同意此 项议 案为 295,773,499 股， 占出席 会议所 有股 东所持 表决 权的
99.9993%；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0007%；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；
其中，中小投资者投票情况：同意 541,125 股，占本次股东大会中小投资者
有效表决权股份总数的 99.6318%；反对 2,000 股，占本次股东大会中小投资者有
效表决权股份总数的 0.3682%；弃权 0 股，占本次股东大会中小投资者有效表决
权股份总数的 0%。
9、审议通过《<关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露
及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案>》
同意此 项议 案为 295,773,499 股， 占出席 会议所 有股 东所持 表决 权的
99.9993%；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0007%；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；
其中，中小投资者投票情况：同意 541,125 股，占本次股东大会中小投资者
有效表决权股份总数的 99.6318%；反对 2,000 股，占本次股东大会中小投资者有
效表决权股份总数的 0.3682%；弃权 0 股，占本次股东大会中小投资者有效表决
权股份总数的 0%。
10、审议通过《<关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方
法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案>》
同意此 项议 案为 295,773,499 股， 占出席 会议所 有股 东所持 表决 权的
99.9993%；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0007%；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；
其中，中小投资者投票情况：同意 541,125 股，占本次股东大会中小投资者
有效表决权股份总数的 99.6318%；反对 2,000 股，占本次股东大会中小投资者有
效表决权股份总数的 0.3682%；弃权 0 股，占本次股东大会中小投资者有效表决
权股份总数的 0%。
11、审议通过《<关于批准本次重大资产出售所涉及的审计报告、备考审阅
报告、评估报告及估值报告的议案>》
同意此 项议 案为 295,773,499 股， 占出席 会议所 有股 东所持 表决 权的
99.9993%；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0007%；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；
其中，中小投资者投票情况：同意 541,125 股，占本次股东大会中小投资者
有效表决权股份总数的 99.6318%；反对 2,000 股，占本次股东大会中小投资者有
效表决权股份总数的 0.3682%；弃权 0 股，占本次股东大会中小投资者有效表决
权股份总数的 0%。
12、审议通过《<关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案>》
同意此 项议 案为 295,773,499 股， 占出席 会议所 有股 东所持 表决 权的
99.9993%；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0007%；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；
其中，中小投资者投票情况：同意 541,125 股，占本次股东大会中小投资者
有效表决权股份总数的 99.6318%；反对 2,000 股，占本次股东大会中小投资者有
效表决权股份总数的 0.3682%；弃权 0 股，占本次股东大会中小投资者有效表决
权股份总数的 0%。
13、审议通过《<关于本次重大资产出售摊薄即期回报及填补措施的说明的
议案>》
同意此 项议 案为 295,773,499 股， 占出席 会议所 有股 东所持 表决 权的
99.9993%；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0007%；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；
其中，中小投资者投票情况：同意 541,125 股，占本次股东大会中小投资者
有效表决权股份总数的 99.6318%；反对 2,000 股，占本次股东大会中小投资者有
效表决权股份总数的 0.3682%；弃权 0 股，占本次股东大会中小投资者有效表决
权股份总数的 0%。
14、审议通过《<关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关
事宜的议案>》
同意此 项议 案为 295,773,499 股， 占出席 会议所 有股 东所持 表决 权的
99.9993%；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0007%；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；
其中，中小投资者投票情况：同意 541,125 股，占本次股东大会中小投资者
有效表决权股份总数的 99.6318%；反对 2,000 股，占本次股东大会中小投资者有
效表决权股份总数的 0.3682%；弃权 0 股，占本次股东大会中小投资者有效表决
权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：刘涛、张一鹏
3、结论性意见：
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》、《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
金鸿控股集团股份有限公司
董 事 会
2019 年 9 月 2 日
