证券代码：000669             证券简称：*ST 金鸿           公告编号：2020-081


                     金鸿控股集团股份有限公司

             2020 年第五次临时股东大会会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。



特别提示：

   1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

   2、本次会议召开期间没有增加、变更议案；不涉及变更以往股东大会已通过
的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、召开时间：

    （1）现场会议：2020 年 12 月 1 日 下午 02:30

    （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2020 年 12 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 12 月 1 日上午 9:15 至投票结束时间：
2020 年 12 月 1 日 15:00 间的任意时间。

    2、召开地点：北京市朝阳区安华西里二区 18 号楼 2 层公司会议室

    3、召开方式：现场记名书面投票与网络投票相结合

    4、召 集 人：公司董事会

    5、主 持 人：王议农

    6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件的有关规定。

    （二）出席会议的总体情况：
    1、现场出席与网络投票情况：

   出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 8 人，代表
有表决权的股份数为 186,968,000 股，占公司有表决权股份总数的 27.4788%。其
中，出席现场会议的股东及股东代理人共 3 名，代表有表决权的股份数为
186,740,200 股，占公司有表决权股份总数的 27.4453% 。通过网络投票的股东共
5 名，代表有表决权的股份数为 227,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0335 %。

    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 5 人，拥有及代表的股份为
227,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0335%。中小投资者指：除单独或者
合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员
以外的其他股东。

    2、公司高管及律师出席情况

    公司董事会成员、监事会成员及高管人员出席了此次会议，北京市中伦律师
事务所刘涛、李斌律师为本次股东大会做法律见证。

    二、提案审议和表决情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

    1、审议通过《关于增补董事的议案》

    表决情况：同意 186,754,800 股，占有效表决权股份的 99.8860％；反对 213,200
股，占有效表决权股份的 0.1140％；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％。

    中小股东表决情况：同意 14,600 股，占中小股东有效表决权股份的 6.4091％；
反对 213,200 股，占中小股东有效表决权股份的 93.5909％；弃权 0 股，占中小
股东有效表决权股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

    2、律师姓名：刘涛、李斌

    3、结论性意见：

    综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》、《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    2、法律意见书；

    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                              金鸿控股集团股份有限公司

                                                             董   事   会

                                                       2020 年 12 月 1 日