*ST盈方:第十一届监事会第十一次会议决议公告2020-10-13
证券代码:000670 证券简称:*ST 盈方 公告编号:2020-080
盈方微电子股份有限公司
第十一届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈方微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第十一次会
议通知于 2020 年 10 月 9 日以邮件、微信方式发出,因相关事项较为紧急,会议
于 2020 年 10 月 10 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事 3 名,实际
参加表决监事 3 名。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定,所做的决议合法有效。
一、本次会议采用通讯表决的方式,审议通过了《关于控股子公司接受财
务资助暨关联交易的议案》
为满足控股子公司深圳市华信科科技有限公司(以下简称“华信科”)的资
金需求,公司第一大股东上海舜元企业投资发展有限公司(以下简称“舜元投资”)
拟向华信科提供不超过人民币 2,500 万元的无息借款,期限为自华信科账户收到
全部借款资金之日起 6 个月。本次财务资助无需公司及华信科提供保证、抵押、
质押等任何形式的担保,亦无其他协议安排。舜元投资系公司第一大股东,华信
科接受舜元投资上述财务资助事项构成关联交易。
此项议案表决情况为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过本议案。
具体情况请详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于控股子公司接受财务资助
暨关联交易的公告》。
二、备查文件
1、第十一届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
盈方微电子股份有限公司
监事会
2020 年 10 月 13 日