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公司公告

*ST盈方:第十一届监事会第十二次会议决议公告2020-10-31  

                        证券代码:000670            证券简称:*ST 盈方           公告编号:2020-087


                   盈方微电子股份有限公司
   第十一届监事会第十二次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    盈方微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第十二次会
议通知于 2020 年 10 月 19 日以邮件、微信方式发出,会议于 2020 年 10 月 29
日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事 3 名,实际参加表决监事 3 名。
本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做的决议合
法有效。
    一、会议审议情况
    本次会议采用通讯表决的方式,审议了如下议案并作出决议:
    (一)《公司 2020 年第三季度报告全文及正文》
    经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司 2020 年第三季度报告的程序
符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    此项议案表决情况为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过本议案。
    具体内容请详见公司刊登在巨潮资讯网上的《公司 2020 年第三季度报告全
文及正文》。
    (二)《关于接受第一大股东财务资助暨关联交易的议案》
    为满足公司的资金需求,公司第一大股东上海舜元企业投资发展有限公司
(以下简称“舜元投资”)拟向公司提供不超过人民币 4,500 万元的无息借款,
期限为自公司账户收到全部借款资金之日起不超过 6 个月。本次财务资助无需公
司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保,亦无其他协议安排。
    此项议案表决情况为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过本议案。
    具体情况请详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于接受第一大股东财务资助
暨关联交易的公告》。
    二、备查文件
1、第十一届监事会第十二次会议决议。
特此公告。




                                      盈方微电子股份有限公司
                                              监事会
                                          2020 年 10 月 31 日