证券代码：000672           证券简称：上峰水泥           公告编号：2019-116




                     甘肃上峰水泥股份有限公司

                 第九届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会
议于 2019 年 11 月 15 日上午 10:00 时以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2019

年 11 月 12 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名(其中独立董事 3 名)，会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议的召集、召
开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过
了如下议案：
    一、审议通过《关于控股子公司签订产能置换协议的议案》

    为抓住产业结构调整机遇，进一步推进公司主业发展，同时依照《工业和信
息化部关于印发钢铁水泥玻璃行业产能置换实施办法的通知》（工信部原【2017】
337 号）文件精神和《水泥玻璃行业产能置换实施办法》相关规定，公司控股子
公司都安上峰水泥有限公司拟分别与哈密天山水泥有限责任公司、阿克苏天山多
浪水泥有限责任公司喀什分公司、吐鲁番天山水泥有限责任公司等三家公司签订

《熟料产能指标转让协议》，计划通过产能指标置换方式，在广西都安建设一条
日产 5000 吨新型干法水泥熟料生产线及相关配套项目。
    具体内容请详见于 2019 年 11 月 16 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn》披露的《关于控股子公司签订产
能置换协议的公告》（公告编号：2019-117）。

    表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
    特此公告。
                                                 甘肃上峰水泥股份有限公司
                                                        董   事    会
                                                      2019年11月15日
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