甘肃上峰水泥股份有限公司

   独立董事关于与专业投资机构共同投资及合作暨关联交易

                          事项的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等公司文件的规定，我
们作为甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第
九届董事会第三十三次会议审议了的相关事项发表独立意见如下：
    一、关于与专业投资机构共同投资及合作暨关联交易事项的独立意见
    本次参与设立中建材新材料基金符合公司战略规划投资翼发展方向，符合公
司“一主两翼”战略中新经济产业股权投资翼的规划范围，对公司升级创新和长
期可持续发展具有重要意义。同时根据公司战略，围绕公司需要，投资符合公司
要求的标的，促进公司实现高质量发展，符合上市公司利益。本次投资资金来源
合法合规，投资规模适度，不会影响上市公司业务正常运行。
    本次事项决策程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件规定，公司已
建立规范的投资决策和风险防控管理体系，并加强内部审计监督，建立专人跟踪
制度，定期检查和密切关注投资后续运作情况，不存在损害公司及全体股东，特
别是中小股东利益的情形，公司董事会审议该项关联交易议案时关联董事回避了
表决。


                                       独立董事：刘国健、黄 灿、余俊仙
                                                2021 年 7 月 16 日




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