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公司公告

上峰水泥:上峰水泥:《公司章程》修订对照表(2021年07月)2021-07-17  

                                                甘肃上峰水泥股份有限公司
                            《公司章程》修订对照表


         甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十三次
  会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,根据《中华人民共和国公司法》、
  《中华人民共和国证券法》、《中国共产党章程》、《上市公司章程指引》等有关规
  定,并结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》所涉及部分条款进行修订,具
  体修订内容如下:

                   修订前                                        修订后
       第一条   为维护公司、股东和债权人           第一条     为维护公司、股东和债权人
的合法权益,规范公司的组织和行为,根 的合法权益,规范公司的组织和行为,根
据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 据《中华人民共和国公司法》以下简称《公
司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下 司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下
简称《证券法》)和其他有关规定,制订本 简称《证券法》)、《中国共产党章程》(以
章程。                                         下简称《党章》)和其他有关规定,制订本
                                               章程。

       第一百零七条    董事会行使下列职            第一百零七条      董事会行使下列职
权:                                           权:
       (一)召集股东大会,并向股东大会            (一)召集股东大会,并向股东大会
报告工作;                                     报告工作;
       (二)执行股东大会的决议;                  (二)执行股东大会的决议;
       (三)决定公司的经营计划和投资方            (三)决定公司的经营计划和投资方
案;                                           案;
       (四)制订公司的年度财务预算方案、          (四)制订公司的年度财务预算方案、
决算方案;                                     决算方案;
       (五)制订公司的利润分配方案和弥            (五)制订公司的利润分配方案和弥
补亏损方案;                                   补亏损方案;
       (六)制订公司增加或者减少注册资            (六)制订公司增加或者减少注册资


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本、发行债券或其他证券及上市方案;         本、发行债券或其他证券及上市方案;
    (七)拟订公司重大收购、因本章程           (七)拟订公司重大收购、因本章程
第二十三条第(一)项、第(二)项规定 第二十三条第(一)项、第(二)项规定
情形收购本公司股份或者合并、分立、解 情形收购本公司股份或者合并、分立、解
散及变更公司形式的方案;                   散及变更公司形式的方案;
    (八)在股东大会授权范围内,决定           (八)在股东大会授权范围内,决定
因本章程第二十三条第(三)项、第(五) 因本章程第二十三条第(三)项、第(五)
项、第(六)项规定的情形收购公司股份 项、第(六)项规定的情形收购公司股份
事项、对外投资、收购出售资产、资产抵 事项、对外投资、收购出售资产、资产抵
押、对外担保事项、委托理财、关联交易 押、对外担保事项、委托理财、关联交易
等事项;                                   等事项;
    (九)决定公司内部管理机构的设置;         (九)决定公司内部管理机构的设置;
    (十)聘任或者解聘公司经理、董事           (十)聘任或者解聘公司经理、董事
会秘书;根据经理的提名,聘任或者解聘 会秘书;根据经理的提名,聘任或者解聘
公司副经理、财务负责人等高级管理人员, 公司副经理、财务负责人等高级管理人员,
并决定其报酬事项和奖惩事项;               并决定其报酬事项和奖惩事项;
    (十一)制订公司的基本管理制度;           (十一)制订公司的基本管理制度;
    (十二)制订本章程的修改方案;             (十二)制订本章程的修改方案;
    (十三)管理公司信息披露事项;             (十三)管理公司信息披露事项;
    (十四)向股东大会提请聘请或更换           (十四)向股东大会提请聘请或更换
为公司审计的会计师事务所;                 为公司审计的会计师事务所;
    (十五)听取公司经理的工作汇报并           (十五)听取公司经理的工作汇报并
检查经理的工作;                           检查经理的工作;
    (十六)法律、行政法规、部门规章           (十六)法律、行政法规、部门规章
或本章程授予的其他职权。                   或本章程授予的其他职权。
                                               公司董事会设立审计委员会,战略与
                                           投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委
                                           员会等相关专门委员会。专门委员会对董
                                           事会负责,依照本章程和董事会授权履行

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         职责,提案应当提交董事会审议决定。专
         门委员会成员全部由董事组成,其中审计
         委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
         中独立董事占多数并担任召集人,审计委
         员会的召集人为会计专业人士。董事会负
         责制定专门委员会工作规程,规范专门委
         员会的运作。

             第八章       党建工作
             第一百六十五条   公司根据《党章》
         规定,设立中国共产党甘肃上峰水泥股份
         有限公司委员会(以下简称“公司党委”),
         公司根据上级党组织批准设公司党委书
         记一名,其他党委成员若干名。按照上级
         党组织要求开展党员学习教育活动,强化
         党在企业的政治核心和政治引领工作。并
         对董事会、监事会和经理层之间的工作进
         行协调,共同贯彻落实党的路线方针政
         策,充分发挥党组织在企业中的战斗堡垒
无
         作用和共产党员的先锋模范作用。
             第一百六十六条    公司党委设党委
         办等工作部门,党组织机构设置及其人员
         编制纳入公司管理机构和编制,党组织工
         作经费纳入公司预算,从公司管理费中列
         支。
             第一百六十七条    公司党委的职权
         包括:
             (一) 保证党和国家方针政策、重大
         部署在本公司的贯彻执行;
             (二) 发挥政治核心作用,围绕企业

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                                      生产经营管理开展工作;
                                         (三)支持股东大会、董事会、监事会、
                                      经理层依法履行职责;
                                         (四)加强党组织的自身建设,领导思
                                      想政治工作、精神文明建设和工会、共青
                                      团、妇联等组织;
                                         (五)全心全意依靠职工群众,支持职
                                      工代表大会开展工作;
                                         (六)履行党风廉政建设主体责任,全
                                      面落实监督责任;
                                         (七)研究其他应由公司党委决定的
                                      事项。

    因本次修订有新增章节、条款,故后续各章节、条款序号以及引用其他条
款的序号也相应调整顺延。
    除修改上述条款外,《公司章程》其他内容不变。


                                               甘肃上峰水泥股份有限公司
                                                    董       事   会
                                                   2021 年 07 月 16 日




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