证券代码：000672           证券简称：上峰水泥         公告编号：2021-060




                    甘肃上峰水泥股份有限公司

                 第九届监事会第八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2021 年 8 月 23 日上午 10:30 时在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会
议通知于 2021 年 8 月 12 日以电子邮件和书面等方式送达各位监事，会议应出席
监事 5 名，实际出席监事 5 名，本次会议由监事会主席赵旭飞先生主持。本次会
议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议
审议通过了如下议案：
    一、审议通过《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2021 年半年度报告全文及

其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定。报

告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。


    表决结果：同意票 5 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。


    特此决议。




                                                甘肃上峰水泥股份有限公司
                                                     监     事    会
                                                    2021 年 08 月 23 日




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