证券代码：000672         证券简称：上峰水泥       公告编号：2022-002




                    甘肃上峰水泥股份有限公司

             关于对外投资签署战略合作框架协议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、战略合作概述
    1、为响应国家“双碳”战略决策，积极推动产业结构调整，通过布局光伏
发电及储能等节能降碳措施，提升水泥产业能源利用效率，降低能耗成本，提升
公司核心竞争力，甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）与阳光新能
源开发股份有限公司（以下简称“阳光新能源”）、合肥凭新科技咨询服务有限
公司（以下简称“合肥凭新”）签订《战略合作框架协议》，公司以各项目基地
为基础，依托区位优势特点及自身对绿色能源的需求，联合阳光新能源在光伏发
电及储能等新能源产业的技术、建设及智慧运维等方面的优势，以及合肥凭新在
投资运营方案策划设计、光伏储能项目专业咨询等方面优势，共同布局光伏发电、
储能等绿色能源产业，促进公司产业绿色、经济、节能及可持续发展，实现三方
合作共赢。
    2、本协议为框架性合作协议，根据《公司章程》及相关规定，本次合作事
项属于公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
    3、本次合作事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的上市公司重大资产重组，无需经过有关部门批准。
    4、在此协议下，后期将根据项目的实际情况制定针对具体项目的合作协议，
在具体合作项目确定后，三方将根据具体合作事项及交易金额根据相关法律法规
及各自的内部决策程序履行相应的决策和信息披露程序。
    二、合作方基本情况
    合作方一：
    公司名称：阳光新能源开发股份有限公司
                                   1
    企业类型：股份有限公司
    统一社会信用代码：91340100325499313Y
    注册资本：人民币 107,284.0203 万元
    法定代表人：张许成
    成立日期：2014 年 11 月 23 日
    经营范围：光伏新能源电站设备的生产、制造与设计；新能源发电系统及工
程的研发、设计、开发、投资、建设、运营及服务；售电业务；机电集成（或成
套）设备销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出
口除外）。
    股权结构：

                    名称                   出资额（万元）    持股比例

  阳光电源股份有限公司                          82608.6956     77.00%

  曹仁贤                                         4373.6562      4.08%

  合肥星阳新能源科技合伙企业(有限合伙)                4285      3.99%

  合肥泓阳新能源科技合伙企业(有限合伙)                4185      3.90%
  合肥风阳新能源科技合伙企业(有限合伙)                3830      3.57%
  张许成                                         2896.6685      2.70%

  合肥浩阳新能源科技合伙企业(有限合伙)                2310      2.15%
  合肥月阳新能源科技合伙企业(有限合伙)                2295      2.14%

  顾亦磊                                               500      0.47%

                   合 计                       107284.0203    100.00%

    合作方二：
    公司名称：合肥凭新科技咨询服务有限公司
    企业类型：有限责任公司
    统一社会信用代码：91340103MA2RHTFK6K
    注册资本：人民币 100 万元
    法定代表人：陈刚
    成立日期：2018 年 3 月 5 日
    经营范围：科技项目咨询、代理服务；财税咨询服务；企业项目管理咨询、
代理服务；知识产权事务咨询、代理服务；网络技术开发、技术服务；软件开发、
                                    2
销售、设计服务；电子商务信息咨询；网络运营管理；电子产品开发、销售；代
理软件企业认定、软件产品登记、高新技术产品认定、高新技术企业认定；科技
项目申报及咨询；商标、专利咨询；企业营销策划；广告设计及制作服务；日用
百货、文体用品及酒、预包装食品、五金建材、照明灯具、家具家电、机械设备、
汽车零部件用品销售；智能产品销售、安装、调试。
    股权结构：
           股东名称               出资额（万元）          持股比例
             陈刚                        100              100.00%
             合 计                       100              100.00%
    上述合作方一和合作方二与公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、
高级管理人员均无关联关系。
    三、拟设立合资公司的基本情况
    为便于合作项目的开展，三方拟通过现金方式出资共同设立合资公司，并以
该合资公司作为后续发展光伏业务的主体，拟设立合资公司基本情况如下：
    公司名称：上峰阳光新能源发展有限公司（暂定名，具体以工商核准为准，
以下简称“合资公司”）
    注册资本：5,000 万元人民币
    公司类型：有限责任公司
    注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山保税区
    股本结构：

                 股东名称                出资额（万元）   持股比例

     甘肃上峰水泥股份有限公司                  3000           60%

     阳光新能源开发股份有限公司                1000           20%
     合肥凭新科技咨询服务有限公司              1000           20%

                     合计                      5000          100%

    四、《合作框架协议》主要内容
    （一）合作方
    甲方：甘肃上峰水泥股份有限公司
    乙方：阳光新能源开发股份有限公司
    丙方：合肥凭新科技咨询服务有限公司

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    （二）合作内容
    1、依托公司各基地资源，合作开发光伏发电等新能源业务，定位光伏产业+
新能源财务投资，光伏产业方面主要有三个方向，一是依托甲方各基地现有厂区、
屋顶、矿区等可用资源建设分布式光伏发电储能一体化项目，解决甲方各基地自
用电需求问题；二是针对有条件资源的基地和区域，引入合伙人合作开发光伏及
储能项目，满足当地周边企业绿电用电需求；三是依托基地综合资源共同投资开
发光伏储能等新能源开发项目。
    2、适时推进储能业务合作，合作稳健开展对储能技术等领域领先企业的投
资布局。
    （三）合作机制
    1、筹建阶段甲方负责完成合资公司工商注册手续，协调所属各基地资源协
同及提供一期项目资料，与乙方、丙方共同制定投资框架发展总方案；乙方负责
具体项目策划、项目建设方案、设计及技术支持等；丙方负责提供投资运营方案
的策划、设计及光伏储能项目专业咨询服务。
    2、三方共同组建战略合作团队，负责搭建合资公司框架及公司治理体系建
设；乙方人员侧重负责项目前期可研、建设方案、建设、调试、前期运营维护及
运营培训等并参与前期与政府主关部门的合作洽谈、项目建设、调试、前期运维
培训等；丙方人员侧重负责投资运营方案的策划与设计、光伏储能项目运管管理
咨询服务及碳资产运营管理等；甲方人员侧重负责协调所属基地资源，提供落实
光伏项目应用场景、对接所在地相关部门项目申报、协调办理项目合规性手续、
与周边用电需求企业沟通等。
    3、优先落实铜陵上峰、怀宁上峰等基地启动实施第一批分布式光伏发电储
能一体化合作项目，由合作团队制定具体实施计划并组织落地。
    五、本次合作的目的及对上市公司的影响
    1、本次拟签署的《战略合作框架协议》旨在充分发挥各自在产业、技术、
资源等方面的优势，本着“共谋发展、互利共赢”的原则，在自愿、平等和诚信
的基础上，就光伏发电及储能等新能源产业战略合作达成合作，将会加快推动落
实公司“一主两翼”总体战略部署，助力公司升级转型。结合各产业基地区位优
势资源，布局光伏发电及储能等绿色能源产业，可在有效提升新能源充分利用，


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落实公司碳减排计划，实现公司产业绿色、节能及可持续发展的同时，进一步降
低成本，提高经济效益，提升公司核心竞争力。
       2、目前尚无法预测此次合作对公司未来各会计年度财务状况、经营业绩的
影响。
       3、本框架协议的签署对公司的业务独立性无重大影响，公司不会因履行合
同而对协议对方形成依赖。
       六、存在的风险
       1、本次拟签署的《战略合作框架协议》属于三方合作的框架性协议，是三
方签署相关协议的基础，具体合作内容与项目以后续正式签订的相关协议合同为
准。
       2、公司将持续关注本协议后续进展情况，并严格按照中国证监会及深圳证
券交易所有关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
       七、备查文件
       1、《战略合作框架协议》。


       特此公告。




                                                甘肃上峰水泥股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                    2022 年 01 月 22 日




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