证券代码：000672           证券简称：上峰水泥         公告编号：2022-031




                    甘肃上峰水泥股份有限公司

        第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划第一
次持有人会议于 2022 年 4 月 12 日下午 14:00 时在公司会议室以现场和通讯表决
相结合的方式召开。本次会议通知于 2022 年 4 月 6 日以书面或电子邮件等方式
送达各位持有人，本次会议应出席持有人 189 名，实际出席持有人 189 名，代表
公司员工持股计划份额 576.56 万份，占公司第一次员工持股计划总份额的 100%。
会议由公司副总经理兼董事会秘书瞿辉先生主持，本次会议的召集、召开和表决
符合公司第二期员工持股计划的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过《关于设立公司第二期员工持股计划管理委员会的议案》
    根据《公司第二期员工持股计划》和《公司第二期员工持股计划管理办法》
等有关规定，本次第二期员工持股计划设立管理委员会，根据员工持股计划规定
履行员工持股计划日常管理职责、代表员工持股计划行使股东权利等职权。
    表决结果：同意 576.56 万份，反对 0 份，弃权 0 份，表决通过。
    二、审议通过《关于选举公司第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》
    根据《公司第二期员工持股计划》和《甘肃上峰水泥股份有限公司第二期员
工持股计划管理办法》等相关规定，本次员工持股计划管理委员会由 5 名委员组
成，设管理委员会主席 1 人。经首次持有人会议征集并提名，第二期员工持股计
划管理委员会委员候选人为瞿辉、谭曦东、俞萍锋、章鑫锋、钱悦儿，其中管理
委员会主席候选人为瞿辉，任期与第二期员工持股计划存续期一致。
    上述候选委员均为本次员工持股计划持有人，也未在上市公司控股股东或实
际控制人单位担任职务。
    表决结果：同意 576.56 万份，反对 0 份，弃权 0 份，表决通过。
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    三、审议通过《关于授权公司第二期员工持股计划管理委员会办理与本次
员工持股计划相关事宜的议案》
    为保证本次员工持股计划的顺利实施，本次员工持股计划持有人会议授权管
理委员会办理以下事宜：
    （1）负责召集持有人会议；
    （2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
    （3）代表全体持有人行使股东权利，包括但不限于公司股东大会的出席、
提案、表决等的安排，以及参加公司现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配
股和配售债券等的安排；
    （4）代表或者授权公司代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
    （5）管理员工持股计划利益分配；
    （6）决策员工持股计划弃购份额、被强制转让份额的归属；
    （7）办理员工持股计划份额登记、继承登记；
    （8）办理员工持股计划份额认购事宜；
    （9）按持有人会议授权，将员工持股计划的财产用于对低风险的银行储蓄
产品、银行理财产品进行短期投资，投资期最长不超过 6 个月；
    （10）持有人会议授权的其他职责。
    表决结果：同意 576.56 万份，反对 0 份，弃权 0 份，表决通过。


    特此公告。




                                                甘肃上峰水泥股份有限公司
                                                    董      事     会
                                                    2022 年 4 月 13 日




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