证券代码：000672          证券简称：上峰水泥          公告编号：2022-050




                    甘肃上峰水泥股份有限公司
                   关于变更职工代表监事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到职工代表
监事谭曦东的书面辞职报告，谭曦东先生由于职位变动原因申请辞去公司职工代
表监事的职务。辞去监事职务后，谭曦东先生继续在公司担任总裁助理职务。
    根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，职工代表监事
谭曦东先生的辞职不会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，但导致公司
职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，因此该辞职申请尚需职工代表大
会选举产生新任职工代表监事后生效。
    为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
等有关规定，公司于 2022 年 5 月 11 日召开了第三届职工代表大会第二次会议，
会议以无记名投票表决的方式审议通过了《关于选举第十届监事会职工代表监事
的议案》，同意选举俞明锋先生担任公司第十届监事会职工代表监事（简历附后），
任期自职工代表大会选举通过之日起至第十届监事会届满之日止。其将与职工代
表监事吴双双及公司 2021 年度股东大会选举产生的第十届监事会股东代表监事
共同组成公司第十届监事会。
    特此公告。




                                               甘肃上峰水泥股份有限公司
                                                    监     事     会
                                                    2022 年 5 月 11 日

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附：职工代表监事个人简历
    俞明锋，男，1984 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，浙江万里学院
投资经济管理专业、韩国东洋大学企业管理专业毕业，本科学历。2008 年 8 月
至 2010 年 9 月，任苏州 ESD WORK 静电设备有限公司（韩企）营业担当；2010
年 10 月至 2013 年 5 月，任浙江润玛管业有限公司副总经理；2013 年 6 月至 2015
年 7 月，任杭州润玛实业投资有限公司总经理；2015 年 8 月至今，任公司财务
部副部长。
    俞明锋先生未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司
5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系；最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒；不存在被列为失信被执行人的情形。其任职资格符合担任上市公司监事
的条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规
定的不得担任公司监事的情形。




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