证券代码：000672           证券简称：上峰水泥           公告编号：2022-088




                    甘肃上峰水泥股份有限公司
               第十届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议于
2022 年 8 月 30 日上午 10:00 时以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2022 年 8
月 25 日以电子邮件、专人送递等方式送达各位董事，会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名(其中独立董事 3 名)，会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会
议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过《关于公司新增对外担保额度的议案》；
    因公司全资子公司铜陵上峰水泥股份有限公司（以下简称“铜陵上峰”）、浙
江上峰建材有限公司（以下简称“上峰建材”）生产经营发展需要，经与相关金融
机构商谈并达成意向，拟计划向银行申请共计 24,000 万元的融资授信。其中，铜
陵上峰拟向中国建设银行股份有限公司铜陵市分行申请总额不超过 14,000 万元
的综合授信，上峰建材拟向杭州银行绍兴科技支行申请总额不超过 10,000 万元
的综合授信，根据银行要求，公司需为铜陵上峰和上峰建材提供等额连带责任担
保，担保期限一年，具体以担保协议约定为准。
    具体内容请详见与本决议公告同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司新增对外担保额度
的公告》（公告编号：2022-089）。
    表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。




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特此公告。




                 甘肃上峰水泥股份有限公司
                      董    事     会
                      2022 年 8 月 30 日




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