证券代码：000672          证券简称：上峰水泥           公告编号：2022-109




                    甘肃上峰水泥股份有限公司
               第十届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议于
2022 年 12 月 29 日上午 10:00 时以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2022 年
12 月 23 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名
(其中独立董事 3 名)，会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议的召集、召开
和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了
如下议案：
    一、审议通过《关于公司新增对外担保额度的议案》
    因公司控股子公司宁夏上峰萌生建材有限公司（以下简称“宁夏上峰”）生产
经营发展需要，经与相关金融机构商谈并达成意向，拟计划向银行申请共计 5,000
万元的贷款。根据银行要求，上述贷款由公司为宁夏上峰提供全额连带责任保证，
担保期限为一年；宁夏上峰拟以自身资产给公司提供反担保，具体以担保协议约
定为准。本次提供全额连带责任担保事项在董事会审议权限范围内，无需提交股
东大会审议。
    具体内容请详见与本决议公告同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司新增对外担保额度
的公告》（公告编号：2022-110）。
    表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
    二、审议通过《关于开展票据池业务的议案》
    为优化公司财务结构，减少应收票据占用公司资金，提高公司票据收益，降
低公司票据风险，同时基于票据池业务的良好实践及公司的实际经营需要，公司

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及控股子公司拟与国内商业银行开展合计即期余额不超过 10 亿元的票据池业务。
上述票据池业务的开展期限为自董事会审议通过之日起 3 年，开展期限内该额度
可滚动使用。
    具体内容请详见与本决议公告同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司新增对外担保额度
的公告》（公告编号：2022-111）。
    表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。



    特此公告。




                                              甘肃上峰水泥股份有限公司
                                                    董     事     会
                                                   2022 年 12 月 29 日




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