证券代码：000672          证券简称：上峰水泥            公告编号：2023-001




                    甘肃上峰水泥股份有限公司
              第十届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议
于 2023 年 1 月 9 日上午 10:00 时以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2023 年
1 月 4 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名(其
中独立董事 3 名)，会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议的召集、召开和
表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如
下议案：
    一、审议通过《关于公司新增对外担保额度的议案》
    因公司控股子公司都安上峰水泥有限公司（以下简称“都安上峰”）生产经
营发展需要，经与相关金融机构商谈并达成意向，拟计划向中信银行股份有限公
司绍兴诸暨支行申请 75,000 万元的融资授信。根据银行要求，公司需为都安上
峰提供全额连带责任担保，都安上峰的其他少数股东将其所持股权质押给公司提
供反担保，担保期限一年，具体以担保协议约定为准。本次提供全额连带责任担
保事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
    具体内容请详见与本决议公告同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司新增对外担保额度
的公告》（公告编号：2023-002）。
    表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。



    特此公告。


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    甘肃上峰水泥股份有限公司
         董     事     会
        2023 年 1 月 9 日




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