证券代码：000672          证券简称：上峰水泥           公告编号：2023-009




                   甘肃上峰水泥股份有限公司
             第十届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议
于 2023 年 3 月 16 日上午 10:00 时以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2023
年 3 月 9 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名
(其中独立董事 3 名)，会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议的召集、召开
和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了
如下议案：
    一、审议通过《关于 2023 年度使用部分自有资金进行新经济股权投资的议
案》。
    为实现公司高质量综合发展战略目标，优化资产结构，培育企业新经济增长
点，根据“一主两翼”中期发展规划，公司在立足主业不影响公司正常经营及风险
可控的前提下，计划使用人民币不超过 5 亿元（含 5 亿元）额度进行新经济股权
投资。总额度为一个自然年度内累计使用资金不超过人民币 5 亿元，并授权公司
经营管理层负责具体项目的实施等相关事宜。
    本议案不构成关联交易，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上
市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，该交易额度在董事会审议权限范
围内，无需提交公司股东大会审议。
    具体内容请详见与本决议公告同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度使用部分自
有资金进行新经济股权投资的公告》（公告编号：2023-010）。
    表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

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特此公告。




                 甘肃上峰水泥股份有限公司
                     董    事     会
                     2023 年 3 月 16 日




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